峨眉山Ａ：收购报告书.docx

峨眉山旅游股份有限公司收购报告书

上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：峨眉山A

股票代码：000888.SZ

收购人：乐山国有资产投资运营（集团）有限公司

住所：乐山市市中区嘉州大道258号

通讯地址：乐山市市中区嘉州大道258号

签署日期：二〇二五年三月

收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第16号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第16号》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在峨眉山股份拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在峨眉山股份拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、截至本收购报告书出具日，本次收购所涉及的各方需根据相关法律法规及规范性文件依法履行信息披露义务。本次收购已经履行了现阶段必要的法定程序。本次收购系乐山市国资委实际控制下的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。同时，本次收购属于国有股份无偿划转导致收购人在上市公司中拥有权益的股份占其已发行股份的比例超过30%，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节收购人介绍 1

第二节收购决定及收购目的 4

第三节收购方式 6

第四节资金来源 9

第五节免于发出要约的情况 10

第六节后续计划 12

第七节对上市公司的影响分析 14

第八节与上市公司之间的重大交易 19

第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况 20

第十节收购人的财务资料 21

第十一节其他重大事项 26

第十二节备查文件 27

附表 31

释义

除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：

乐山国投、收购人

指

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司

峨眉山、峨眉山股份、上市公司

指

峨眉山旅游股份有限公司

峨乐旅集团

指

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司

《无偿划转协议》、本协议

指

2025年3月19日，乐山市国有资产监督管理委员会和乐山国有资产投资运营（集团）有限公司签署的《无偿划转协议》

本次收购、本次交易、本次无偿划转

指

收购人通过国有股权无偿划转方式取得乐山市国资委持有的峨乐旅集团90.00%股权，导致间接收购峨乐旅集团持有峨眉山32.59%股份的交易事项

收购报告书、本报告书

指

峨眉山旅游股份有限公司收购报告书

《收购管理办法》

指

《上市公司收购管理办法》

《格式准则第16号》

指

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》

乐山市国资委

指

乐山市国有资产监督管理委员会

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

中证登

指

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元

指

人民币元、人民币万元

本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

1

第一节收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司

注册地址

乐山市市中区嘉州大道258号

法定代表人

吴远洪

注册资本

1000000万元

统一社会信用代码

91511100206964497Y

企业类型

有限责任公司（国有控股）

成立日期

1996年3月18日

营业期限

1996年3月18日至无固定期限

经营范围

在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

通讯地址

乐山市市中区嘉州大道258号

电话

0833-2412200

邮政编码

614000

二、收购人相关产权及控制关系

截至本报告书签署之日，乐山国投的股权控制关系如下图所示：

乐山市国资委四川省财政厅

90.60%