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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版独立董事聘任协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1独立董事

1.2聘任

1.3公司

1.4任职期限

1.5责任

1.6薪酬

1.7禁止事项

1.8保密条款

1.9不可抗力

1.10适用法律

2.聘任程序

2.1聘任条件

2.2聘任程序

2.3聘任决议

2.4聘任通知

2.5聘任确认

3.独立董事的权利与义务

3.1参与公司决策

3.2提供专业意见

3.3出席董事会会议

3.4保密义务

3.5行为准则

3.6监督公司管理层

3.7独立性要求

4.独立董事的职责

4.1审计委员会

4.2风险管理委员会

4.3薪酬与考核委员会

4.4专项委员会

4.5董事会其他职责

4.6独立董事工作报告

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬构成

5.2福利待遇

5.3薪酬调整

5.4薪酬支付

6.独立董事的任期与续聘

6.1任期

6.2续聘程序

6.3续聘条件

6.4任期终止

7.独立董事的辞职

7.1辞职条件

7.2辞职程序

7.3辞职通知

7.4辞职生效

8.独立董事的替换与增补

8.1替换条件

8.2替换程序

8.3增补条件

8.4增补程序

9.独立董事的培训与发展

9.1培训计划

9.2发展机会

9.3培训费用

10.独立董事的沟通与联络

10.1沟通方式

10.2联络渠道

10.3沟通记录

11.独立董事的考核与评价

11.1考核标准

11.2评价程序

11.3考核结果

12.独立董事的财务责任

12.1财务披露

12.2财务报告

12.3财务审计

13.争议解决

13.1争议类型

13.2解决方式

13.3争议解决机构

14.其他

14.1合同生效

14.2合同变更

14.3合同终止

14.4合同解除

14.5合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1独立董事：指根据本合同聘任，具备独立性、专业能力和经验，担任公司董事会成员，对公司的战略、经营和管理决策提出建议和监督的公司董事。

1.2聘任：指公司按照法定程序，与独立董事签订本合同，确立双方的权利、义务和责任关系。

1.4任职期限：独立董事的聘任期限为三年，自本合同生效之日起计算。

1.5责任：独立董事对公司负有忠实、勤勉和谨慎的责任，依法行使职权，维护公司及股东利益。

1.6薪酬：独立董事的年度薪酬为人民币五十万元，每年支付一次。

1.7禁止事项：独立董事不得从事与公司业务有利益冲突的活动，不得泄露公司商业秘密。

1.8保密条款：独立董事对本合同内容以及公司商业秘密负有保密义务，未经公司同意，不得向任何第三方泄露。

1.9不可抗力：本合同因不可抗力导致无法履行时，双方互不承担责任。

1.10适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。

2.聘任程序

b)具有相关专业知识和工作经验；

c)具有独立判断能力和判断力；

d)无犯罪记录。

2.2聘任程序：甲方根据法定程序，经董事会决议，向独立董事发出聘任通知。

2.3聘任决议：董事会决议通过独立董事的聘任，形成书面文件。

2.4聘任通知：甲方应在董事会决议后五个工作日内向独立董事发出聘任通知。

2.5聘任确认：独立董事收到聘任通知后，应在五个工作日内予以确认。

3.独立董事的权利与义务

3.1参与公司决策：独立董事有权参加公司董事会会议，对公司的战略、经营和管理决策提出建议。

3.2提供专业意见：独立董事应根据自身专业知识和经验，为公司提供专业意见。

3.3出席董事会会议：独立董事应按时出席董事会会议，不得无故缺席。

3.4保密义务：独立董事对本合同内容以及公司商业秘密负有保密义务。

3.5行为准则：独立董事应遵守公司章程、本合