康晋电气：环境、社会及管治政策及程序手册.pdf

公告编号：2025-028

证券代码：873863证券简称：康晋电气主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

环境、社会及管治政策及程序手册

（草案）（H股上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

本议案于2025年3月19日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需

提交公司股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

珠海康晋电气股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司）

环境、社会及管治政策及程序手册（草案）

（H股上市后适用）

第一章总则

第一条珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“公司”）及各分、子公司（以

下合称“本集团”）致力推动可持续发展，严格执行公司股票上市地证券监管规

公告编号：2025-028

则的要求，为了推进环境、社会和管治（以下简称“ESG”）工作开展，提升ESG

信息披露质量，特制订本手册。

第二条可持续发展对于为本集团股东、客户、员工，乃至广大社群创造长

期价值极为重要。本集团关注日常运作对环境及社会的影响，力求为社会树立良

好榜样，在进行业务运营的同时，努力满足经济、环境、社会和企业治理之利益，

竭力达至最佳平衡。

第二章适用范围及释义

第三条本程序手册适用于本集团及下属各分、子公司的各部门及全体员工。

第三章主要部门及职责

第四条公司董事会及其成员

(一)审议年度《企业管治报告》《ESG报告》及批准予以披露，及检讨及监

察董事及高级管理人员有关ESG方面的培训及持续专业发展；

(二)检讨及监察本集团的ESG政策执行，以确保遵守法律及监管要求。

第五条ESG工作小组及其成员

(一)定期沟通与汇报，确保公司董事及高管获知ESG风险管理、目标、计划

以及执行情况及进展，保证ESG管理的有效性。

(二)制定及检讨本集团的ESG框架、策略、政策及程序，以及落实经董事会

通过的各个ESG政策；

(三)组织协调ESG各项工作开展，定期评估公司有关ESG的风险及内部监控

系统；

(四)协同第三方咨询机构完成并复核《ESG报告》，保证信息披露及时、完

整、准确；

(五)就改善本集团ESG政策进行内外部的重要性评估，并向董事会提出意

见；

(六)监督及指引各部门执行ESG政策并执行考核；

(七)推行ESG工作（如减排、环境绿化工程、社区活动等）。

公告编号：2025-028

第四章工作程序

第六条ESG工作小组与第三方咨询机构协作，确定年度报告范围及重要性

评估，对内外部利益相关者进行调研，编制环境与社会范畴定量数据收集表及面

向各部门采集信息。

第七条ESG工作小组数据管理员需协调监督公司各部门数据提报，对各部

门提供的数据，依据数据来源证明资料进行审核。数据管理员对数据来源证明资

料整理存档，保证数据来源有据可查。

第八条第三方服务机构依据收集的资料撰写并形成《ESG报告》最终报告。

第九条在公司年度报告披露前，环境、社会及公司治理（ESG）工作小组将

《ESG报告》向董事会汇报，并由董事会进行审议。