创维数字：环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则.pdf

创维数字股份有限公司董事会

环境、社会与治理（ESG）委员会

工作细则

(2025年3月21日第十二届董事会第六次会议审议通过)

创维数字股份有限公司董事会

环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则

（经第十二届董事会第六次会议审议通过）

第一章总则

第一条为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，

提升公司环境、社会与治理水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环

境、社会与治理委员会（以下简称“ESG委员会”），并制定本工作细则。

第二条ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责

为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的

环境、社会及治理的发展。

第二章人员组成

第三条ESG委员会成员由五名董事组成，委员会委员由董事会选举产生。

第四条ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主

任委员在委员内选举，由董事会批准产生。

第五条ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细

则的规定补足委员人数。

第六条ESG委员会下设ESG工作组，工作组成员无需是ESG委员会委员，

可根据实际工作需要确定成员组成，负责ESG委员会日常事务及执行委员会决

议，包括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会议组织和

执行ESG委员会的决议、推进公司ESG日常工作的开展等职责事项。

第三章职责权限

第七条ESG委员会的主要职责权限如下：

（一）关注并研究ESG发展趋势，确保公司的ESG战略及规划与时俱进，

且符合适用的法律、准则和监管等要求；

（二）对公司ESG工作开展研究、分析和评估，确定ESG工作方向，提

出ESG发展建议，提升公司ESG治理能力；

（三）监督公司各业务板块ESG体系的运行，审查公司业务对环境、社会

的影响，并就提升公司ESG议题表现提供建议及方案，供董事会决策参考；

（四）定期向董事会汇报公司ESG相关工作，及时反馈公司ESG工作进展、

内外部利益相关方对企业的关注议题并针对公司ESG管理提出改进与提升的建

议；

（五）审议公司ESG相关报告，如涉及董事会审议事项，则提交董事会审

议批准并披露；

（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

第八条主任委员的主要职责为：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向公司董事会报告委员会工作；

（五）法律、行政法规、上市公司证券监管规则、本议事规则及董事会要求

履行的或授予的其他职责。

第九条委员会委员的权利和义务如下：

（一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，行使投票权；

（二）提出本委员会会议讨论的议题；

（三）为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及获得所需的

报告、文件、资料等相关信息；

（四）充分了解本委员会的职责以及本人作为委员会委员的职责，熟悉与其

职责相关的公司经营管理状况、业务活动和发展情况，确保其履行职责的能力；

（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（六）法律、行政法规、上市公司证券监管规则、本议事规则及董事会要求

履行的或授予的其他职责。

第四章决策程序

第十条公司ESG工作组负责做好ESG委员会决策的前期准备工作