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2025年分行反洗钱岗位人员能力提升培训测试题有答案
1.有权机关或人民银行允许联系客户开展尽调的情况下，明确客户涉及刑事案件的，应将客户洗钱风险等级调整为（）风险。
A.中低
B.中
C.中高
D.高(正确答案)
2.各级机构在日常经营管理过程中发现客户洗钱风险等级与实际不符，或发现客户发生应重新评定洗钱风险等级事项的，可通过反洗钱系统（）交易主动申请调整客户洗钱风险等级。
A.人工调整风险等级(正确答案)
B.报告风险信息
C.尽职调查
D.强化尽职调查
3.客户在近一年内已报送（）次一般可疑交易报告，其风险等级需判定为高。
A.0
B.1
C.2
D.3(正确答案)
4.上期客户风险等级
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