资本运作、职业董秘杨树慧.pptxVIP

职业董秘、资本运作杨树慧（山东淄博）民营企业共享性金融信息服务平台

团队简介2团队主要针对扩张型企业开展业务整合、品牌扩张与资本运营提供服务，内容包括企业战略、组织、财务体系规划，收购合并，受托管理股权投资基金，股本私募，上市策划等。01团队是我国区域性股权市场第一批先行者，目前已为30多家企业提供过服务。02

针对目标企业于不同成长阶段的个性需求，提供有针对性的服务；包括流动资金/固定资产贷款、担保、股权质押融资、股权投资、债权等。为很少的客户提供很多的服务；以市场化资本配置方式，为目标企业全面整合、嫁接竞争力成长要素（包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化等），实现卓越公司成长目标；专业专注，恪守诚信，为客户创造最大价值！服务理念

服务内容4企业战略、组织、财务体系规划；业务结构整合，股本私募，融资匹配；上市策划，投资者关系管理，市值管理；收购合并，品牌与渠道扩张。公司变革：包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化等；

专享（挂牌）服务—专为挂牌企业量身打造专为有一定规模、主营业务突出、有一定业绩源而现金流相对紧张或者具有核心技术，发展潜力巨大的创新型的民营企业量身订造（图示）：公司变革企业挂牌上市策划，投资者关系管理，市值管理收购合并，品牌与渠道扩张卓越公司成长目标产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化；通过在股交中心（场外市场）挂牌的运作，实现业务结构的整合，资产处置，股本私募，股权激励；

专享（挂牌）服务自2009年天津股权交易所成立以来，我团队便率先在全国开展区域股权市场的企业股权挂牌业务，是全国第一批开展此类业务的保荐人员，至2012年底，已成功帮助20余家企业实现了股交中心挂牌，通过挂牌，其中有2家企业进入IPO程序，另有5企业，成功帮助其引进战略投资者，还有几家企业，目前正在和相关机构洽谈中。

专享（挂牌）服务理念政府资源金融办地方政府部门几十余家风投、创投、PE、产业基金为公司的合作伙伴内部优势高效团队成功案例知识库我们秉承诚信、专业、高效、一流的理念，探索、发现、创造企业的资本市场价值。以“客户价值最大化”为最终目标，希望通过双方的精诚合作，为企业构建一个资本运作的良好平台。投资方支持

公司专享（挂牌）服务按照企业挂牌不同阶段设计了不同的产品服务，其中针对挂牌前有公司变革、企业改制、资产重组等产品，挂牌后则在上述基础上增加了定向增发、常年财务顾问、市值管理、兼并收购等产品。挂牌后定向增发、常年财务顾问、市值管理、兼并收购等挂牌前公司变革、改制、资产重组等专享（挂牌）服务123456专享（挂牌）服务范围

专享（挂牌）服务----公司变革公司专业定位于以人力资源管理为核心的服务品牌，以公司专业能力长期致力于薪酬管理、长效激励和上市公司规范治理研究。通过人力资源、科学管理与资本运作的结合，实现化成本为资本的飞跃。基础设施激励体系人力资源体系建设股权激励薪酬体系绩效管理职位分析组织设计企业战略公司治理MBO科学有效的治理体制是公司长远发展的基本原动力挂牌前

公司变革----薪酬体系设计总薪酬基础薪酬浮动薪酬股权收入根据个人资历而定根据功绩能力评估受工资级别影响一般为年底现金支付根据业绩与职责目标的对照情况通过持有公司股份所获收益说明与业绩挂钩的薪酬现金薪酬薪酬是对企业人力资源价值进行分配的体现。薪酬体系设计的核心在于薪酬调查、岗位工作的量化分析及岗位价值评估，而岗位价值评估又是薪酬体系设计的基础和关键。事实证明，不科学、不客观的薪酬体系是阻碍公司经营发展的重要原因之一。挂牌前

公司变革----内部控制内部控制存在缺陷是导致企业经营失败并最终铤而走险、欺骗投资者和社会公众的重要原因。五部委于2008年６月28日联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》，将于2009年7月1日起首先在上市公司范围内施行。组织架构设计职工岗位职责薪酬与绩效考核资金、存货管理固定资产、无形资产管理对外担保子公司控制预算管理制度治理控制管理控制关联交易人力资源制度筹资、投资活动管理采购与付款成本费用管理财务控制销售与收款合同管理内部审计制度业务控制内部控制报告制度信息披露制度审计与监控企业内部控制体系挂牌前

公司变革----员工持股计划EmployeeStockOwnershipPlan，ESOP，通过一定形式使企业员工购买到企业一定比例的股权，成为最终收益人，使企业员工特别是管理层的个人利益与企业的长远发展紧密联系。我们视ESOP为激励与约束机制的统一。约束通过员工的持股额度体现出来通过红股的配送形式体现出来通过经营者的考核压力体现出来通过股东来监督通过监事会予以监