长海股份：子公司管理办法（2025年4月）.pdfVIP

子公司管理办法

江苏长海复合材料股份有限公司

子公司管理办法

（本办法于2025年4月25日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过）

第一章总则

第一条为加强对江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《公司

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简

称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，

结合公司情况，特制定本办法。

第二条本办法所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需

要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括：

（1）公司独资设立的全资子公司；

（2）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股或非控股子公司。

第三条公司证券投资部是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司对子公司

行使股东的权利。

第四条本办法适用于公司及公司子公司。子公司董事、监事及高级管理人员应

严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第二章子公司管理的基本原则

第五条本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的治理、

资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第六条子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本办法

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子公司管理办法

的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。

第七条公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负

责。公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好

管理、指导、监督等工作。

第三章规范运作

第八条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建

立健全法人治理结构和内部管理制度。

第九条子公司应依法设立股东会、董事会或监事会。全资子公司可不成立董事

会，只设立执行董事。控股子公司根据自身情况，可不设监事会，只设1-2名监

事。

第十条子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录和会

议决议须有到会董事、股东或授权代表、监事签字。

第十一条子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、

财务状况和经营前景等信息。

第十二条子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题须在

会议召开前5日内报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项是否须经公

司总经理、董事会或股东会批准，并由董事会秘书审核是否属于应披露的信息。

第十三条子公司召开股东会时由公司董事长或其授权委托的人员作为股东代表

参加会议。

第十四条子公司在作出董事会、股东会、监事会决议后，应当在1个工作日内

将其相关会议决议及会议纪要等抄送公司存档。

第十五条子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司

的《公司章程》、股东会决议、董事会决议、监事会、营业执照、印章、政府部

门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。

第四章人事管理

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子公司管理办法

第十六条公司按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员、职

能部门负责人，包括但不限于：子公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务

负责人、部门经理等。

第十七条向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司董

事长提名，委派或推荐人员的任期按子公司的《公司章程》规定执行，公司可根

据需要对任期内委