附件：广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行） (1).doc

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附件：

广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司

2017年绩效考核实施细则（试行）

一、考核目的

为优化分公司绩效考核管理，促进2017年各项经营考核指标的顺利完成，根据省公司《绩效管理手册》，结合分公司实际，特制定本细则。

二、组织管理

绩效考核委员会

负责统一领导绩效考核工作。

主任：白阳

副主任：丘勒、梁军、朱伟雄

委员：何小浪、熊良穗、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇、赵汝华

绩效考核委员会下设绩效考核工作小组和兼职绩效考核管理员。

1、绩效考核工作小组

负责绩效考核实施过程的指导和监督，保证绩效考核工作的顺利开展。

组长：白阳

副组长：冯卓红

组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文

2、兼职绩效考核管理员

各部门指定一名兼职绩效管理员，负责收集和计算考核结果、保存考核资料。

三、适用范围

各部门、总监及以下岗位人员。

四、绩效考核管理

包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，具体如下：

月度考核

1、考核对象：各部门、中层及以下各岗位。

2、考核内容

根据考核对象分为部门月度考核和员工月度岗位考核。

（1）部门月度考核

考核方案由业务部门根据《2017年度江门分公司经营业绩考核责任书》拟订，报绩效考核委员会审核。方案中涉及的分公司KPI关联指标可参照《2017年度江门分公司经营业绩考核责任书》中的“考核指标说明和计分方法”执行。各部门KPI设计要求如下：

部门

KPI设计方向

设计要求

市场营销部

与分公司指标关联性100%

加大对业务部门的分公司关联性指标考核比例。

网络运维部

与分公司指标关联性70%

与支撑分公司指标完成关联性30%

规划建设部

与支撑分公司指标完成关联性50%

其他50%直接挂钩取值分公司考核结果

应充分考虑对业务部门的支撑职责

综合部、人力资源部、财务部、纪检监察审计部、网络整合办

100%直接挂钩取值分公司考核结果

额外设立加减分项目

采用分公司考核指标，辅助考核指标为加减分项目。

加减分项目主要体现为对业务部门的协作与支持，加减分采用月度打分制，加减分幅度各为1—5分，由业务部门提议，经分公司绩效考核委员会审定后执行。

（2）员工月度岗位考核

考核方案由各部门根据员工职位说明书拟定，报人力资源部备案。各岗位月度重点工作计划应每月在部门内公示。员工月度岗位考核指标设计要求如下：

部门

指标设计及权重范围

设计要求

关键绩效指标（KPI）

重点工作计划指标

市场营销部

80%—90%

10%—20%

a、岗位考核由关键绩效指标、重点工作计划指标和分公司加减分三个模块构成；

b、与创收指标关联岗位考核，创收指标结果核定上不封顶；非创收指标岗位考核，部门评分均值原则上不得超过100分；

c、员工岗位考核指标设计应充分考虑横向公平性，难易度应与员工所定职级级别相匹配；

d、加减分项是指员工做出了重大贡献、出色完成公司重点工作，或发生了重大事故的事项、未按时完成公司重点工作等，由部门提出1—20分的加减分提议，经分公司绩效考核委员会审议通过后执行。

网络运维部

70%—80%

20%—30%

规划建设部

60%—70%

30%—40%

综合部、人力资源部、财务部、纪检监察审计部、网络整合办

30%—50%

50%—70%

（二）半年考核

人力资源部根据分公司2017年上半年各项指标完成情况核定考核结果，并应用于半年奖励金发放。

（三）年度考核

按考核对象分为部门年度考核和员工年度岗位考核。由人力资源部根据2017年分公司、部门各项指标完成情况核定考核结果，方案另行制订。

（四）单项业务考核

主要针对经营管理工作中“急、难、险、重”的项目进行单项激励，方案另行制订。

（五）镇站经营业绩考核

考核方案由对口业务部门拟定，提交绩效考核委员会审核通过后由业务管理部门与各镇站签订经营责任书，方案另行制订。

五、考核结果应用

（一）考核结果应用于员工工资分配

绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金、年度绩效奖金、业务激励金。

月度绩效奖金

部门正职（含部门负责人）月度绩效奖金=部门当月绩效奖金分配系数（X）×月度绩效奖金理论工资-考勤调整

部门副职以下月度绩效奖金=部门当月绩效奖金分配系数（X）×员工月度岗位考核奖金分配系数（Y）×月度绩效奖金理论工资-考勤调整。具体考核分配表如下：

部门当月绩效奖金分配系数（X）参照表

部门

部门当月绩效得分

部门当月绩效奖金分配系数

市场营销部、

网络运维部

得分=部门当月考核结果

公式：X=得分/100

取值范围：X=1.1

规划建设部

得分=部门当月考核结果50%+分公司当月绩效考核结果50%+加减分项

公式：X=得分/100

取值范围：X=1.0

综合部、人力资源