002216_2008_#CSR_三全食品_2008年度社会责任报告_2009-04-22.pdf

郑州三全食品股份有限公司

2008年度社会责任报告

一、综述

《郑州三全食品股份有限公司2008年度社会责任报告》是郑州三全食品股份

有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）首次对外发布的社会责任报告，

该报告时间跨度为2008年1月1日至2008年12月31日，真实、客观地反映公司作为

社会一员，在从事企业经营管理活动的过程中，积极承担与履行社会责任，遵守

法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的

监督。是公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理，参与构建社会主义和

谐社会自觉行动的体现。

三全食品是国内最大的速冻食品生产企业，中国第一颗速冻汤圆、第一只速

冻粽子都出自三全。公司主要从事速冻汤圆、水饺、粽子、面点等速冻面米食品

和常温米饭、粥等的生产与销售，三全食品的市场占有率连续多年位居行业第一。

我们希望社会公众通过本报告对公司各方面有更加深入的了解与认知，同

时，作为一家上市公司，我们也希望接受来自社会各方面的监督和建议，以促进

公司能在未来的发展中做的更好。

二、社会责任履行情况

股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保

障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。

（一）股东和债权人权益保护

1、公司一贯注重建设现代企业制度，在上市前就已经建立了一套以公司章

程为中心的治理规章制度，公司上市以后，更是严格按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》等法律法规的要求，制定了《投资者关系管理制度》，对

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规

则》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》等一系列制度进行了

重新修订，这些制度和规则对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制

和指导作用。

2008年2月20日，三全食品在深圳证券交易所挂牌上市，为企业今后的发

展构建了一个良好的融资平台，也促进企业进一步提高规范治理水平。

公司在2008年开展了上市公司治理专项活动，通过全面深入的自查，及时发

现公司治理过程中存在的问题，分析原因及时整改，以夯实基础，不断完善法人

治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合

法权益。

2、公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，

确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严

格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。股东大

会的召集、召开程序均符合《深圳市证券交易所股票上市规则》、《公司法》、

《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。公司每年召开

一次年度股东大会，并根据实际需求召开临时股东大会。

3、公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《证

券时报》、巨潮资讯网（）为公司指定信息披露媒体。公司

严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、

完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重

与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，开通了投资者电话专线，

认真接受各种咨询。公司还通过网上说明会、接待投资者来访等方式，加强与投

资者的沟通。

4、公司在注重经营发展的同时，十分重视对投资者的合理回报，积极构建

与股东的和谐关系。为此，公司结合实际情况，制定了相对稳定的利润分配政策

和分红方案，积极回报股东。公司利润分配政策注重保持连续性和稳定性。

5、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，

严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债

权人的合法权益。因公司信用程度良好，被国家工商行政管理总局评定为“全国

520家重合同守信用单位”，连续多年被金融系统评为“AAA”信用等级企业。

（二）职工权益保护

三全食品视员工为公司最宝贵的资源，始终坚持以人为本，营造一个共同参

与、团队合作、诚实守信、相互尊重、高效沟通的工作环境，激发每一个人的工

作热情和创造力，为员工提供可持续发展的机会和空间。

1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，公司的用工制度

符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社

会保障等方面严格执行了国家规定