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思源电气股份有限公司

2010年度社会责任报告

思源电气股份有限公司2010年度社会责任报告

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）在“输配电领域建立具有自主知识产权的技术

开发体系，提供优质的产品和服务，充分满足客户的需求，成为具有国际竞争力的一流企业，

成为中国输配电领域的ABB”的公司愿景指导下，在企业创造财富、为股东创造价值的同时，积

极从事环境保护、慈善等公益事业，将认真履行社会责任，推进社会可持续发展为己任。具体

表现在如下方面：

一、股东及债权人权益保护

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规和《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、

《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》等内部控制制度，建立了较完

善的法人治理结构，以保证公司的规范运作。努力为投资者提供透明的信息环境，保障广大投

资者的合法权益。

1、股东权益保护

（1）股东大会召集、召开等程序符合法律规定

公司根据《上市公司股东大会议事规则》的要求制定了公司的《股东大会议事规则》，股

东大会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的范围内行使职权，股东

大会的召集、议案、通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法

性、规范性。2010年度公司共召开了二次股东大会：2009年度股东大会、2010年第一次临时股

东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师见证了2009年年度股东大会并出具了见证意

见，共审议了《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配

或资本公积金转增股本方案》等7项议案，并开通了网上业绩说明会，平等对待所有股东，保障

股东能够充分行使自己的权利。上海市锦天城律师事务所张知学律师见证了2010年第一次临时

股东大会并出具了见证意见，共审议了《推选公司第四届董事会董事及审议董事津贴》、《推

选公司第四届监事会非职工代表监事》2项议案。

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（2）注重股东收益回报

公司实施了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方

案。根据2010年4月9日召开的2009年度股东大会通过的决议，经上海上会会计师事务所有限公

司审计，2009年母公司实现净利润321,869,544.76元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，

公司按净利润10%提取盈余公积金32,186,954.48元；加上年初未分配利润309,287,377.87元，

减去支付的2008年度股利54,960,000.00元，截至2009年末未分配的利润为544,009,968.15元，

母公司资本公积金为212,155,000元。以2009年12月31日总股本43,968万股为基数，向全体股东

每10股派发现金2元（含税），个人投资者和基金扣税后实际每10股派1.8元现金，不送股，不

以公积金转增股本。公司董事会于2010年4月20日实施了利润分配。

（3）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作

按照公司《信息披露管理制度》的规定，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管

理信息披露事务；各部门和下属公司负责人为本部门和下属公司信息披露事务管理和报告的第

一责任人。公司证券部是公司信息披露事务的日常工作机构，在董事会秘书的领导下，统一负

责公司的信息披露事务。2010年根据《信息披露管理制度》在各部门和下属公司负责人帮助下

董事会秘书及证券部及时、全面、完整、准确地完成全年的信息披露，未出现失误。在规范信

息披露制度的同时，也加强了董事、监事及高级管理人员的培训与学习