002529_2011_#CSR_海源机械_2011年度社会责任报告_2012-04-25.pdf

福建海源自动化机械股份有限公司

2011年度社会责任报告

2011年福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“诚

信、创新、合作、尊重、学习”的核心价值观，在创造利润、对股东负责的同时，

积极履行公司所承担的相应的社会责任。以服务社会、造福社会为原则，加强公

司在生产经营中对股东和债权人权益、职工权益、供应商和客户权益的保护，积

极为环境保护和社会公益事业的发展做出贡献。

公司自设立以来，即专业从事于机、电、液一体化压制成型装备及应用技

术的自主创新，并始终围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”适用领域不断开

发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品，行业归属于“十一五”期间国家

重点扶持的装备制造业。公司始终以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社

会，推进经济社会可持续发展为己任，将“海源机械，为你为世界”作为企业的

核心使命，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，

维护职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户及债权人等利益相关者，积

极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和

谐发展。

本报告是公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，

参照《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》等相关文件进

行编写，真实客观的反映了2011年公司在生产经营活动中履行社会责任的情况，

希望本报告能为社会各界了解公司提供帮助，公司将主动接受社会各界的监督，

不断完善社会责任管理体系。

一、股东和债权人权益保护

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相

关法律法规，不断完善公司法人治理结构，不断健全内部管理和控制制度，不断

加强信息披露工作，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露

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媒体，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，

公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。

1、股东大会召集、召开等程序符合法律规定

公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表

决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确

保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2011年度公司

召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，共审议了《2010年度利润分配预

案》、《2010年年度报告及摘要》、《2011年度财务预算报告》等二十项议案。其中，

2011年第二次临时股东大会上审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》是通过现场和网络投票相结合的投票表决方式进行的，平等对待所

有股东，保障了未能到现场参加股东大会的股东的合法权益。

2、2011年公司进一步规范了信息披露的相关工作流程，根据《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规进一步完善、修订了《内

幕信息知情人登记制度》、《特定对象接待工作管理办法》、《年报信息披露重大差

错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《重

大信息内部报告制度》等一系列制度，并严格执行制度里的相关规定，确保信息

披露的真实、完整、准确、及时，不存在任何的信息披露违规行为。2011年公

司加强与福建证监局、深圳证券交易所等监管部门的联系，及时汇报涉及公司规

范运作相关事项特别是重大事项的相关情况，积极听取监管部门的意见和建议，

争取监管部门的支持。另外公司通过建立了公告、网上业绩说明会、电话传真、

专门邮箱等多种与投资者交流的渠道，加强与投资者的联系和沟通，还积极致力

于搞好投资者关系管理，并充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台

认真对待每一位咨询者，通过公司网站及时披露公司动态新闻，并设置了“内幕

交易防控举报电话”，公平对待所有投资者。

3、在努力实现企业规模快速成长、企业经济效益稳步增长的同时，公司根

据每年盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，实行稳

健的股利分配政策，积极回报股东。公司最近三年现金分红情况如下：