600486_2012_#CSR_扬农化工_2012年社会责任报告_2013-03-28.pdfVIP

江苏扬农化工股份有限公司

二○一二年社会责任报告

一、综述

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）履行社会责任的宗旨是在

创造经济效益、保护股东利益的同时，关注利益相关者的共同利益，实现短期利

益与长期利益相结合，员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发

展相统一，努力提升企业的非商业贡献，成为受人尊敬的上市公司。

为保证正确履行社会责任，公司注重承担股东、债权人、员工、客户、消费

者、供应商等利益相关者的责任，重视内控制度建设，做到内部控制制度化、规

范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制。

报告期内，公司积极履行社会责任，获得了相关部门的多次奖励和表彰。荣

获2012年度中国农药行业技术创新奖，被中国农药工业协会评为“中国农药百强

企业”、2012中国农药出口前10强。

本报告系统地总结了2012年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、

保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益

事业等方面所履行的社会责任，查找出履行社会责任的差距，制定改进提升计划。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1．公司治理结构情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层在四个方面层级分明、权责

明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策

机构、监事会为监督机构和管理层为经营管理机构的分级授权的运作体系，制定

了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》等为主要架构的规章制度，制定并完善了董事会各专业委员会工

作细则，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程，形成了较为完整的内控

制度，在机制上保证了所有股东充分享有法律、法规、部门规章所规定的各项合

1

法权益。

报告期内，公司召开股东大会2次，股东大会的召集和召开程序符合《公司

法》、《证券法》及《公司章程》的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均

回避了表决。

2．认真履行信息披露义务

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上

市规则》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，建立了以董事长为第一责

任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，通过上海证券报、中国证

券报、上海证券交易所网站等指定信息披露媒体，以定期报告、临时公告等形式，

真实、准确、完整地履行信息披露义务，使公司股东和债权人及时了解、掌握公

司的经营动态、财务状况及重大事项。

3．投资者关系管理

2012年公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过及时披露定期报告和临

时报告、现场接待投资者、邮寄公司相关资料、回复电子邮件、电话沟通等方式，

回答投资者的咨询，并及时向管理层反馈相关信息。2012年公司接待现场调研的

投资者107人次，安排其参观了公司的生产现场，介绍公司的经营现状、发展情

况和行业地位，听取了投资者的建议和意见，与投资者进行了良性互动。

4．股东回报情况

公司秉持打造百年扬农的信念，突出主营业务，坚持稳健经营，促进业绩保

持稳定增长，2012年度完成销售收入22.19亿元，实现净利润1.94亿元，比上年

同期分别增长20.40%和26.26%。

公司坚持稳定的分红政策。报告期内，公司对《章程》中分红政策进行了修

订，进一步强调了以现金分红为主的利润分配方式，细化了利润分配的审议程序，

将投资者的回报作了制度化的保证。上市以来，公司除2005年度因项目投入较大

未实施现金分红以外，其余年度均实施了现金分红，最近三年以现金方式累计分

配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为64.23%。

七家发起股东1999年共投入国有资产1.01亿元，现通过分红已经收回全部投

资。其中，控股股东投入资产8048.35万元，现金分红收回1.32亿元，截止2012

年12月31日收盘股权市值为12.43亿元，国有资产增值16.08倍。

2

公司上市后历年利润分配情况表

利润分配方案分配现金实施情况

2002年度