002595_2012_#CSR_豪迈科技_2012年企业社会责任报告_2013-04-22.pdfVIP

山东豪迈机械科技股份有限公司

山东豪迈机械科技股份有限公司

2012年企业社会责任报告

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）历来重视企业社会价

值的实现，并一直秉承“努力把豪迈建设成员工实现自我价值、奉献社会的理想

平台”的企业宗旨，践行企业社会责任。本报告编制遵循《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》，参考国际标准化组织《ISO2600：社会责任指南

（2012）》和中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南CASS-CSR2.0》，以2012

年度为重点，阐述公司企业社会责任的基本理念和践行，为推动和谐社会的建设、

实现中国梦尽责。

一、股东和债权人权益保护

1.不断完善法人治理结构，保障投资者利益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规

范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高信息

披露质量，规范公司运作。

2.股东大会召集、召开等程序符合法律规定

公司坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。股

东大会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的范围内行

使职权，股东大会的召集、通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了

股东大会召开的合法性、规范性，重要事项的审议开设网络投票平台，保障股东

能够充分行使自己的权利。2012年度共召开4次股东大会，其中年度股东大会1

次，临时股东大会3次，提供网络投票1次。

3.严格履行信息披露义务，与投资者保持良好的沟通

公司建立完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，2012年度公司在《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及指定信息披露网站巨潮

资讯网上共披露公告38份，巨潮资讯网披露文件75份，信息披露做到了真实、准

山东豪迈机械科技股份有限公司

确、完整、及时，使广大股东能够及时、全面地了解公司的发展战略、生产经营

情况。

在日常投资者关系管理工作中，公平对待所有投资者，公司通过专线电话、

互动平台、网上业绩说明会、现场调研等形式，与投资者保持良好的沟通。

4.重视对股东的投资回报

公司重视对股东的回报，一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公

司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股

票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果

的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司近三年（含报告期）累计现金分

红24,000万元，累计现金分红金额占三年年均净利润的比例超过30%。

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》

（证监发【2012】37号）、山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监

管通函》（〔2012〕5号）的相关规定，对《公司章程》利润分配章节进行了修

订。公司新的利润分配政策明确了现金分红标准和比例，完备了决策程序和机制。

《公司章程》中规定“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金

分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且

任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的

年均可分配利润的30%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现

金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。”

二、关爱员工，保护权益

1.依法保障员工合法权益

公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依

法保护员工合法权益。公司建有系统、规范化地绩效考核制度，对员工从招聘、

入职、培训、持续发展等多方位进行跟踪、评估和考核，并建有完备的薪酬管理

制度和荣誉评选体系。公司与所有在职员工签署《劳动合同》，在工资薪酬、福

利保障、绩效考核、晋升与奖惩等方面依法保障员工权益，增强员工的向心力和

归属感。

2.重视员工培训

山东豪