002417_2012_#CSR_三元达_2012年度社会责任报告_2013-04-23.pdfVIP

福建三元达通讯股份有限公司

2012年度社会责任报告

综述

福建三元达通讯股份有限公司（下简称“公司”）是一家国内领先的无线网

络优化覆盖设备供应商和服务提供商。公司是国家科技部火炬计划重点高新技术

企业。

公司以射频放大技术为核心，研发、生产和销售无线网络优化覆盖专业设备，

并向客户提供系统集成服务以及与之相关的专业外包维护服务。三元达依托“技

术创新”和“市场开拓”两个轮子，以技术实力、卓越品质、专业支持服务于各

信息运营商和系统设备供应商。经过多年不懈努力，本公司已成为国内无线网络

优化覆盖领域少数几家具有规模优势的企业之一，东南亚、欧洲等国家和地区都

有三元达通讯的产品在网运行，公司大力实施国际化战略，不断提高国际市场竞

争力，使公司成为信息通信技术的领跑者。

企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责

任工作，已经逐渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良

好形象的有效途径。2012年，公司一如既往，以“为通讯无处不在”的经营理念，

秉承“诚信、务实、和谐、创新”的企业精神，以“务实高效、追求卓越”为永

恒目标，在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权

人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费

者，大力发展循环经济，保护环境、节能减排，积极参与社会捐献、赞助等各种

社会公益事业，用实实在在的行动履行着“企业公民”的责任。

本报告是公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及

公司制定的《福建三元达通讯股份有限公司社会责任制度》，参照《中小企业板

信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》等相关文件进行编写，以

公司2012年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动

中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认可，

增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体

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系。

第一章股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他

相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制

制度，不断加强信息披露工作，在原来指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体的基础上，2012年又增加了《上海证券报》，

进一步方便投资者及时了解公司信息。积极开展投资者关系管理工作，进一步规

范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权

人的合法权益。

1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。

公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组

织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。

三会制度建立健全：股东大会是公司的权力机构，公司根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定规范运作。公司设董事会，对股东大会负责，董事会由7

名董事组成，设董事长1人，独立董事3人；董事由股东大会选举或更换，任期

三年，董事任期届满，连选可以连任，董事会设董事会秘书1人；董事会下设战

略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会。根据

相关规定及实际需要，2012年，战略委员会、审计委员会等专门委员会分别召

开相关会议，就职责范围内的事项进行审议。董事会一直严格按照相关法律法规

和《公司章程》的规定规范运作。公司设监事会。监事会由3名监事组成，一名

监事会主席及两名监事，监事会一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规

定规范运作。

总经理由董事会聘任，向董事会负责。总经理执行董事会决议，负责公司的

日常经营管理工作。为规范股东大会的召集、召开、议事，公司严格执行《股东

大会议事规则》，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告均严格按照法律法

规规定进行公开发布，披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。

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公司股东大会的召集、召开程序、出席股