300179_2012_#CSR_四方达_2012年社会责任报告_2013-03-05.pdf

河南四方达超硬材料股份有限公司

2012年社会责任报告

一、公司概况

（一）公司简介

河南四方达超硬材料股份有限公司成立于1997年，位于中原经济区河南省郑

州市经济技术开发区，2011年2月15日成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代

码（300179），注册资本12,000万元。

四方达主要从事复合超硬材料及制品的研制、生产和销售，是国内规模最大、

产品种类和规格最全的复合超硬材料专业生产企业，通过摩迪国际ISO9001:2008

认证。公司复合超硬材料四大主营产品为高品级PCD拉丝模坯、PCD/PCBN刀

具用复合片、石油/天然气钻探用PCD复合片和煤田/矿山开采用PCD复合片。复

合超硬材料制品包括聚晶金刚石复合片（PDC）截齿、聚晶金刚石复合片（PDC）

潜孔钻头、聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼刀具、高品级PCD拉丝模等。

公司是复合超硬材料行业首家上市公司，河南省创新型企业、高新技术企业，

致力于推动和引导复合超硬材料进口替代和硬质合金替代，旨在做复合超硬材料

的“领航者”和“开拓者”，将在依托上市公司平台做大做强复合超硬材料基础

上，产业链向下游复合超硬材料制品行业逐步延伸，成为产业链完整、品种齐全、

国际一流的复合超硬材料及制品供应商。

（二）企业文化

企业使命：

聚焦新型工具材料及应用，创造性提升工具效能，实现客户、员工、股东价

值最大化。

企业愿景：

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致力于成为超硬材料领域世界领先的国际化公司。

企业价值观：

客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢。

（三）公司治理

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事

规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可

能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司

的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、

资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符

合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、

《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工

作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培

训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，股东监事1名。监事会的人

数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的

要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、

高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公

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司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、

及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，

协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司

已披露的资料；并指定巨潮资讯网（）为公司信息披露的指

定网站，《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够

以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方

利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、不断完善和提高公司治理水平。公司非常重视现代企业制度建设，上市

以来持续健全完善各项