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反洗钱基础知识测试题有答案
1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密.
A、中国人民银行及公安机关(正确答案)
B、银监会
C、证监会
D、法院
2、负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是()。
A.中国保险监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
C.中国人民银行营业管理部
D.本地人民银行
3、在反洗钱工作平台中，()名单客户产生的大额和可疑案例，大额案例系统自动上报，可疑案例系统自动排除。
A、黑
B、白(正确答案)
C、红
D、关注
4、金融机构对风险
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