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一人有限责任公司董事会决议范本

甲方（有限责任公司名称）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

乙方（董事会成员）：_________________________

地址：_________________________

鉴于甲方系一人有限责任公司，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为规范公司治理，完善董事会决策机制，现就甲方董事会决议事项达成如下协议：

一、董事会组成

1.甲方董事会由_名成员组成，其中独立董事_名。

2.乙方为甲方董事会成员，任期自本决议生效之日起至_年_月_日止。

二、董事会职权

1.乙方作为甲方董事会成员，享有下列职权：

（1）参加董事会会议，对董事会决议事项进行审议和表决；

（2）对公司的经营管理和重大决策提出意见和建议；

（3）监督公司遵守法律法规和公司章程；

（4）其他法律、法规和公司章程规定的职权。

2.乙方应履行下列义务：

（1）遵守法律法规和公司章程；

（2）保守公司商业秘密；

（3）维护公司利益，不得利用职务之便谋取私利；

（4）其他法律、法规和公司章程规定的义务。

三、董事会会议

1.甲方董事会会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每季度召开一次，由董事长召集，于会议召开前