000026_2013_#CSR_飞亚达A_2013年度社会责任报告_2014-02-28.pdfVIP

飞亚达（集团）股份有限公司

2013年度社会责任报告

《飞亚达（集团）股份有限公司2013年度社会责任报告》是公司第七次发

布的年度社会责任报告。本报告阐述2013年度公司在实现自身发展的同时，积

极履行社会责任的具体实践，详细介绍了本公司在公司治理，股东及债权人权益

保护，供应商、客户、消费者权益保护，员工权益保护和增进，公共关系和社会

公益事业等方面的工作。旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。本报

告的资料来自公司及控股子公司，在编写过程中参照了《中国企业社会责任报告

编制指南》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求。本报

告为年度报告，其主体信息时间范围为2013年1月1日至12月31日，部分内

容涉及以前年度的数据。本报告所披露的所有内容，已经公司董事会审议通过，

本报告未经第三方审验。

一、公司概况

飞亚达（集团）股份有限公司创立于1987年，是中国钟表行业的旗舰企业，

系中国航空工业集团公司下属中航国际控股股份有限公司的主要投资企业之一。

公司以品牌战略统领各项工作，专注于钟表行业，主要从事世界名表零售和自有

品牌钟表的研发、设计、生产和销售业务，拥有著名的“亨吉利”商业品牌“和飞

亚达”手表品牌，营销网络覆盖全国，并延伸至国外。

公司使命：专注钟表行业，帮助顾客实现高品质生活，为员工提供舞台，为

股东创造回报。

公司愿景：塑造国际化品牌，成为全球化企业。

公司价值观：顾客导向、诚信、合作、学习与创新、速度。

主业发展现状：

2013年，受制于国内经济增速放缓及相关政策影响，公司所处零售行业尤

其是钟表行业消费结构出现较大变化，表现为高端消费市场尤其是名表业务下降

明显，中端消费市场增长稳定，同时，互联网不断冲击传统业务并带来新的盈利

模式。在此背景下，公司继续坚持品牌经营战略，不断优化销售渠道和产品结构，

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结合假日、VIP顾客等因素开展灵活多样的促销活动，努力增加销售收入，提高

单店产出；同时，不断优化关键流程，努力改善资产周转效率，加强对成本费用

的控制，开展各种管理赢利和创新项目，确保了全年利润的增长。报告期内，公

司实现销售收入310,350万元，比上年增长2.63%，实现净利润13,013万元，同

比去年增长12.17%。

二．公司治理

（1）公司组织结构

截至2013年12月31日，公司组织结构如下：

（2）公司治理制度

公司在2013年度继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的

有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强

现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上

市公司治理的规范性文件无差异。

公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、

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监事会及公司经理层为主体的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公

司章程》所规定的各项职责。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批

准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集

资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更

换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责

并向其报告工作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或

者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由八名

董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、审计及提名、薪酬与考核三大

专门委员会。

监事会是公司的监督机构,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履

行职责，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级

管理人员提出罢免的建议。公司监事会由三名监事组成，其中两名职工监事。

经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面负责