六国化工：董事会秘书工作制度（2025）.pdfVIP

安徽六国化工股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章总则

第一条为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事

会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和

《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。

第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公

司和董事会负责。

第三条董事会秘书可以由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。

第四条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》

对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，

对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作

出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第七条下列人员不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务；证券事务部设证券

事务代表一名，协助董事会秘书完成工作，在董事会秘书不能履行职责时，由

证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书

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对公司信息披露等事务所负有的责任。证券事务代表应当取得证券交易所认可

的董事会秘书资格证书。

第九条董事会秘书离任时，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，在

公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、

文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第二章职责

第十条董事会秘书负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织

制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披

露相关规定。

第十一条董事会秘书负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投

资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。

第十二条董事会秘书负责组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董

事会会议、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工

作并签字。

第十三条董事会秘书负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄

露时，立即向交易所报告并披露。

第十四条董事会秘书应当关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等

相关主体及时回复交易所问询。

第十五条董事会秘书负责组织董事、高级管理人员就相关法律法规、交

易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务。

第十六条董事会秘书应当督促董事、高级管理人员遵守法律法规、交易所

相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管

理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向

交易所报告。

第十七条董事会秘书负责公司股票及其衍生品种变动管理事务。

第十八条董事会秘书应当履行法律法规、证券交易所和《公司章程》要求

履行的其他职责。

第三章工作制度

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第十九条董事会秘书负责组织开展信息披露相关工作，公司董事、其他高

管及各有关部门应积极配合董事会秘书开展工作。

董事会秘书为履行职责，有权了