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审批流程变更管理制度

总则

目的

为了规范公司审批流程的变更管理，确保审批流程的科学性、合理性和有效性，提高公司运营效率，保障公司各项工作的顺利开展，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及审批流程的变更事项，包括但不限于业务流程、行政流程、财务流程等。

基本原则

1.合法性原则：审批流程的变更应符合国家法律法规及公司相关规定。

2.必要性原则：变更应基于工作实际需要，确保能够解决现有流程存在的问题或满足新的业务需求。

3.合理性原则：变更后的流程应科学合理，便于操作和执行，提高工作效率。

4.沟通协调原则：在变更过程中，应加强各部门之间的沟通与协调，确保相关人员充分理解和支持变更。

审批流程变更的发起

发起条件

1.公司组织架构调整、业务范围拓展或业务模式改变，导致现有审批流程无法满足工作要求。

2.现有审批流程存在明显的缺陷或漏洞，影响工作效率或存在风险。

3.国家法律法规、政策发生变化，要求公司对审批流程进行相应调整。

4.其他需要对审批流程进行变更的情况。

发起部门及职责

1.发起部门：各部门在发现需要变更审批流程时，应作为发起部门提出变更申请。

2.职责

详细描述变更的原因、内容及预期效果。

提供相关的业务资料和数据支持，以便对变更进行评估。

负责与其他相关部门沟通协调，共同商讨变更方案。

审批流程变更的评估

评估小组组成

成立由公司高层领导、相关部门负责人及专业人员组成的审批流程变更评估小组。

评估内容

1.合规性评估：审查变更是否符合国家法律法规及公司相关规定。

2.必要性评估：判断变更是否确实必要，是否能够解决实际问题。

3.合理性评估：分析变更后的流程是否科学合理，是否便于操作和执行。

4.风险评估：识别变更可能带来的风险，并提出相应的应对措施。

5.影响评估：评估变更对公司各部门、各岗位工作的影响，包括工作内容、工作方式、工作时间等。

评估流程

1.发起部门提交变更申请及相关资料后，评估小组在[X]个工作日内对申请进行受理。

2.评估小组对变更申请进行详细审查和分析，必要时可组织相关人员进行讨论和调研。

3.评估小组根据评估内容，在[X]个工作日内出具评估报告，明确变更的可行性及建议。

审批流程变更的审批

审批权限

1.一般性的审批流程变更，由公司分管领导审批。

2.涉及公司重大战略、组织架构、业务模式等方面的审批流程变更，需经公司总经理办公会审议通过后，由公司总经理审批。

审批流程

1.评估小组将评估报告提交给相应的审批领导。

2.审批领导在收到评估报告后的[X]个工作日内进行审批，并签署审批意见。

3.如审批通过，发起部门按照审批意见组织实施变更；如审批不通过，发起部门应根据审批意见对变更申请进行修改完善后，重新提交评估和审批。

审批流程变更的实施

实施计划制定

发起部门根据审批意见，制定详细的审批流程变更实施计划，明确实施步骤、时间节点、责任人等。

培训与沟通

1.在实施变更前，发起部门应组织相关人员进行培训，确保其熟悉变更后的审批流程。

2.加强与各部门的沟通协调，及时解答相关人员对变更的疑问，确保变更顺利实施。

系统调整

涉及公司信息化系统的审批流程变更，由公司信息部门负责按照变更要求进行系统调整和测试，确保系统能够正常运行。

文档更新

对与审批流程相关的制度、操作手册、流程图等文档进行及时更新，确保其与变更后的流程一致。

审批流程变更的监控与反馈

监控机制

1.建立审批流程变更监控机制，定期对变更后的流程执行情况进行检查和评估。

2.设立专门的监控指标，如审批效率、审批准确率、员工满意度等，及时发现和解决流程运行中出现的问题。

反馈渠道

1.各部门及员工在执行变更后的审批流程过程中，如发现问题或有改进建议，可通过公司内部沟通平台、书面报告等方式向发起部门或相关领导反馈。

2.发起部门应及时收集和整理反馈信息，对流程进行优化和完善。

审批流程变更的记录与存档

记录内容

1.审批流程变更申请的相关资料，包括变更原因、内容、预期效果等。

2.评估报告、审批意见等文件。

3.实施计划、培训记录、系统调整记录、文档更新记录等。

4.监控与反馈信息。

存档要求

1.上述记录应按照公司档案管理规定进行分类整理和存档，保存期限为[X]年。

2.确保记录的完整性和准确性，以便日后查阅和参考。

附则

解释权

本制度由公司人力资源部负责解释。

修订与废止

1.本制度如有未尽事宜或与国家法律法规、公司实际情况不符时