强瑞技术：重大信息内部报告制度（2025年6月）.pdfVIP

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章总则

第一条为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分

支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对

公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法

律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司信息披露管理

制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的有关规定，并结合本公司的实

际情况，制定本制度。

第二条当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价

格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部

门，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行报告。董事会秘书应对上报的

重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及

时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。

第三条董事会秘书是公司信息披露的责任人，高级管理人员、公司各部

门、控股子公司、分公司负责人作为信息的直接掌握者，有义务作为内部信息报

告义务人（以下简称“报告义务人”）及时、准确、完整地通过直接或间接途径

向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料。

前款所称“内部信息报告义务人”包括但不限于：

(一)公司董事、高级管理人员；

(二)公司各部门及下属分支机构负责人；

(三)公司全资或控股子公司董事和高级管理人员；

(三)公司派驻参股公司的董事和高级管理人员；

(四)公司控股股东和实际控制人；

(五)持有公司5%以上股份的其他股东；

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(六)其他对公司重大事件可能知情的人员。

第四条报告义务人应在本制度规定的第一时间内向公司董事会办公室或

董事会秘书履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，

不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告义务人对所报告信息的后

果承担责任。

第二章重大信息的范围

第五条公司各部门、子公司、分公司出现、发生或即将发生以下情形时，

报告义务人应将收集的相关信息汇报至公司董事会办公室或董事会秘书：

（一）拟提交公司董事会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的

通知）并作出决议的事项；

（三）公司各部门、子公司、分公司发生或拟发生以下重大事项：

1、对于购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设

立或者增资全资子公司除外）、向其他方提供财务资助（含委托贷款）、提供担

保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）、租入或者租出资

产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)赠与或者受赠资产、债权或

者债务重组、签订技术、商标或其他许可使用协议、转让或者受让研究与开发项

目等交易事项，当财务资助、对外担保类交易发生时，无论金额大小报告义务人

均需履行报告义务；其余交易事项达到下列标准之一时，报告义务人应履行报告

义务：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）

占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元。

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

的10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元；

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（5）交