600802_2017_#CSR_福建水泥_2017年度社会责任报告_2018-04-16.pdfVIP

福建水泥股份有限公司社会责任报告

（二〇一七年度）

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导

性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

一、前言

1.本报告是根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承

担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知》、

中国证监会福建监管局《福建辖区上市公司、证券期货经营机构、证

券期货服务机构社会责任指引》等有关规定的要求，结合公司在履行

社会责任方面的具体情况编制而成。

2.公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进

一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。

3.本报告经2018年4月13日召开的公司第八届董事会第十七次

会议审议通过。

二、股东和债权人权益保护

（一）深化公司治理，规范运作。

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规

定，不断完善公司法人治理结构。公司制定以《公司章程》为主的一

系列规范性制度并予以贯彻落实，包括“三会”议事规则、总经理

工作细则、独立董事制度等，确保公司股东大会、董事会、监事会及

经营层各司其职、各负其责，相互协调、相互制衡。公司董事会下设

战略、薪酬与考核、审计、提名及预算委员会，并制定了委员会工作

细则，为董事会科学决策提供支持。

2017年，公司根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2016

年修订）》和省国资委有关党建工作入章程的精神，两次修订《公司

章程》；为完善关联交易管理，提高相关业务效率，修订了《公司关

联交易管理制度》；依据2016年上证所修订并发布的《上市公司独立

董事备案及培训工作指引》及中国证监会、上证所发布的相关规则，

修订《公司独立董事制度》有关条款；根据2016年度高管薪酬考核

实践，对《公司高管人员薪酬管理暂行办法》进行了修订。

2017年度，公司共召开3次股东大会、11次董事会、5次监事会

会议。2017年公司股东大会均采用现场与网络相结合的投票方式，对

董监事的增补采用累计投票制方式进行投票(候选人只有1人除外)，

并对有关议案进行了中小投资者单独计票，为股东参加股东大会提供

便利，保障了股东特别是中小投资者的合法权益。

（二）建立健全内部控制制度，防范公司经营风险

为继续健全和完善公司内部控制体系，持续提升内部控制管理水

平，2017年公司成立了内控手册修订领导小组与工作小组，经过拟稿、

评审、统稿、审查等阶段的工作，对《内部控制手册》进行补充与修

订，并于2018年2月正式发布实施。

2017年度，公司未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。

（三）加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。

公司制定了《公司信息披露事务管理制度》及相关管理制度。报

告期内，公司共披露了定期报告4份，临时公告46份，充分保证了

股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了集股东大会、信息披

露、公司网站、现场调研、交易所互动平台、投资者邮箱及电话热线

等为一体的多层次沟通网络，与投资者进行诚信、规范、及时、专业

交流沟通。

（四）加强债权人权益保护。公司根据年度预算编制年度贷款计

划，提交董事会审议通过后实施。合理安排资金，做好每笔贷款的还

贷付息。企业以诚信经营获得银行的长期信赖，并建立了良好的银企

合作伙伴关系。

三、认真履行员工权益保护，调动积极性。

（一）完善劳动合同管理。截至2017年12月31日，公司共有在岗

职工2039人，为维护职工权益，公司严格按《劳动法》《劳动合同法》

的要求，100%签订劳动合同，80%以上职工签订无固定期限劳动合同。

（二）公司严格按《社会保障法》、《福建省住房公积金条例》等

规定，为职工缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险、失业保险、工

伤保险和生育保险，2017年公司为员工交纳养老保险费用1978万元，

失业保险费用75万元，医保费用936万元，生育保险费用58万元，工

伤保险费用135万元，公积金982万元。办理补充医保1066人次，费用

179万元。发放防暑降温185万元。公司还根据国务院《企业职工带薪

年实施办法》规定，制定了《职工带薪年休假实施办法》，在统筹生

产经营工作的前提下