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金融机构反洗钱宣传活动方案

为贯彻落实**年XXX工作会议关于开展反洗钱宣传活动

的要求，一步提高金融系统和全社会对反洗钱工作的认识，

根据《XXX关于开展认真研究贯彻反洗钱法全面做好反法钱

工作的通知》（银办发[**]*号）的要求，结合**省辖内实

际情况，特制定本宣传方案。

一、活动目的

一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的

联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱

工作部门的作用，维护金融稳定：增强金融系统及社会各界的

守法意识，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好

氛围。

二、宣传主题

宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱

活动。

三、宣传内容

（一）宣传反洗钱工作的重要意义；

（二）重点宣传即将实施的《中华人民共和国反洗钱法》、

《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报

告管理办法》（以下统称反洗钱法规）；

（三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况,

呼吁加强社会舆论监督；

（五）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。

四、宣传组织

本次宣传活动由XXX（以下简称“**中支”）统一组织协

调。为保证宣传活动的顺利行和工作任务真正落到实处，各

级人民银行和金融机构要建立健全组织领导体制。成立以主管

领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，

负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公

室，负责宣传的各项具体工作。

五、宣传方式实时间安排

（一）悬挂宣传横幅。各级人民银行和金融机构营业网点

应根据**中提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于*月*日

起，在各营业网点悬挂，为期一个月。宣传口号为：

“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗

钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、

“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、

“贯彻反洗钱制度，截断犯罪资金链”、遏制洗钱活动，维护

国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害

民害社会，反洗钱无旁贷、“认真贯彻执行《中华人民共和

国反洗钱法》贯彻执行反洗钱规定、预防监控

（二）发放宣传折页。各金融机构于*月*日起在所辖营业

网点场所同一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客

户了解反洗钱知识。

（三）组织上街宣传。各金融机构可通过在辖区内的主要

街道、码头设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种

形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社

会公众。

（四）媒体宣传。邀请电视、电台、报纸等新闻媒体介入,

全过程跟踪报道反洗钱宣传的静态，做到反洗钱宣传电视里有

形，电台里有声，报纸上有文章。

（五）举办培训班。各级人民银行和金融机构要通过并举

办反洗钱培训班，对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培训

六、几点要求

（一）各级人民银行和金融机构要高度重视本次活动，将

其作为当前一项重点事情抓紧抓好。加强策划摆设，加强组织

领导，加强督查落实，安排特地人员负，确保反洗钱法规的

研究宣传活动扎实有序开展。

（二）各级人民银行要积极组织和协调辖内各金融机构开

展反洗钱宣传活动，并对金融机构开展反洗钱宣传

（三）各级金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作,

落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励

公众举报涉嫌洗钱线索。

（四）各单元对研究宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与

情况，要实时向**中支结算处反映。联系人