合同管理办法实施细则.docx

合同治理方法实施细则

一、合同治理机构与职责：

合同治理工作实行“综合治理、专项分工、全面评审、分级管控、授权订立”的治理模式。

合同治理重点环节应遵循的总体要求:合同治理部门工作流程环节实行先专项、后综合；合同相对方选用环节实行先调查、后选择;合同文本起草环节实行先范本、后自拟；合同签署环节实行先评审、后批准;合同履行环节实行先签订、后履行；合同支付环节实行先结算、后付款。

财务合同部为本单位的综合治理部门,所涉及合同业务的部门为本单位合同专项治理部门。

〔一〕、合同综合治理部门职责：

1、依据合同治理方法开展本单位的合同治理工作,落实本单位合同治理的要求；

2、制订合同治理方法实施细则或操作指引;

3、组织或参与本单位合同的洽谈、资信调查、合同起草、签订、变更、履行、终止等治理工作；

4、组织或参与本单位的合同评审及交底工作；

5、建立合同治理综合台帐,实行统一编号治理,上报合同统计半年报、年报以及年度合同治理工作总结；

6、负责本单位合同资料档案的收集、整理、归档、保存工作；

7、把握合同履行状态,分析合同变化状况,推断合同风险因素,准时报告主管领导；

8、参与本单位合同纠纷的调解、诉讼及仲裁.

〔二〕、合同专项治理部门及职责

合同专项治理部门应有专人负责本部门合同治理工作。

1、依据合同治理的要求，制定主责业务范围内专项合同的具体治理制度，确定合同治理人员;

2、负责对合同主体资格的审查，起草合同文本，组织合同的可行性调研及条款的业务洽谈；

3、负责组织本部门主责合同的评审，协调、落实参与评审部门对合同提出的意见和建议；

4、负责组织合同的交底。负责合同的履行、变更、移交事项,把握合同的履行状态,推断合同变化可能引起的风险因素，适时与合同综合治理部门进展沟通，向主管领导提出处理意见或建议；

5、负责本部门合同治理台帐的建立，记录合同的签订、履行、变更、终止状态；

6、负责本部门合同资料档案的治理,到达资料完整、签章齐全、记录准确，存放安全，查阅便利的治理要求；

7、按规定对相应合同进展评审和审核;

8、负责对本部门主责合同纠纷状况的调查，参与处理合同纠纷的调解、诉讼及仲裁；

9、负责向合同综合治理部门传递合同原件备案；

10、负责收集各单位备案合同资料,并依据规定逐级对口上报。

〔三)、合同专项治理部门的合同治理种类分工

1、物机部为物资设备选购、租赁合同的主责部门;

2、运输技术部为机车车辆租赁、修理合同的主责部门;

3、综合办公室为临时用地、租车、租房合同的主责部门；

4、人力资源部为劳务派遣合同的主责部门；

未列明主责治理部门的其它合同，依据合同类型和主要内容，由业务关联性最亲热的职能部门主责治理。

二、合同调查与起草

〔一〕、签订合同前，合同专项治理部门应当对合同标的进展市场调查，并对潜在合作对象进展资信调查,把握对方主体资格是否真实、合法，履约力量是否满足要求等。

资信调查可通过国家工商行政治理总局《全国企业信用信息公

示系统》等行业主管网站查询企业根本状况.留存企业法人营业执照、

企业年度报告通知书、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、资质证书、法定代表人身份证明书、法定代表人授权托付书、法定代表人和托付代理人身份证复印件以及其它从业资格要求的相关证书等资料.

企业所在地实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一的,只需留存加载统一代码的营业执照。

法定代表人身份证明书和授权托付书留存原件，其它资料需与原件核对无误，并要求对方在复印件上加盖单位公章后留存.个人的身份证复印件，需由本人在复印件上签名。需进展年检的证照对年检记录的有效性进展查验.

〔二)、不得与法人单位签订与其履约力量明显不符的合同;与不能独立担当民事责任的组织签订合同，必要求对方供给其上级法人单位授权.一般不得与自然人签订合同，必需签订的，应经公司合同专项治理部门同意.工程专业分包和劳务分包、工程用物资设备选购一律不得与自然人签订合同。

(三〕、合同洽谈应有两人以上共同参与。在合同洽谈过程中，对往来的电报、、信函、图表、电子邮件、电文数据等作为合同资料妥当保存.

〔四〕、起草合同文本时,应使用公司公布的合同示范文本；无合同示范文本的，参照国家治理机关公布的示范文本;无相关范本可供参考的，应当依据《合同法》第十二条规定拟定合同条款。

(五)、工程专业或劳务分包、物资设备选购及租赁等我方占主导地位的合同,原则上必需使用我方合同文本。

(六〕、合同应当做到主体适格、内容合法、条款齐全、手续完备、权利义务明确、责任清楚、文字表述准确无歧义,合同文本需使用打印格式。

三、合同评审

合同评审是指由主责治理部门组织相关职能部门审查、预判合同是否满足合法合规性、经济性及技术可行性要求,提出具体修订或纠错意见并催促落