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合同诈骗罪“非法占有目的”的形成时间

先有思维，后有行为，非法占有目的在前，欺骗行为在后；而非法占有目的中的“占有”对应的财、物或服务，其认定是否存在欺骗行为亦是对应的财、物和服务作为参照物，可见合同诈骗罪中的欺骗行为和非法占有目的之间并非是孤立的；同理，我们在理清合同诈骗罪“非法占有目的”形成时间时，一定离不开相关的相关的产品或者服务作为判断是否存在非法占有为目的的标准，而同时结合签订履行合同的时间来判断“非法占有目的”的形成时间；非法占有目的的时间往往决定了此罪与彼罪，有罪与无罪。

(一)理清“非法占有目的的形成时间”决定了罪与非罪、此罪与彼罪

按照刑法第224条的规定，合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中。因此，非法占有目的既可以产生于合同签订前或者签订时，也可以产生于合同签订后履行的过程之中。但是，根据主观超过要素应当与实行行为同时存在的原理，非法占有目的必须存在于诈骗行为的实施过程中。由于诈骗罪是取得型财产犯罪，所以，诈骗行为以及与之同时存在的非法占有目的，应当出现在财物转移占有之前。具体到合同诈骗罪来说：

（1）在合同签订前或者签订时，行为人形成了非法占有的目的，并在此目的支配下欺骗他人使其与自己签订合同。此时无疑成立合同诈骗罪。

例如：张三没有手机，对李四称有大量手机出售，由于张三完全没有履行能力，显然张三的非法占有目的时间在合同签订前就已经形成。

（2）在合同签订后履行的过程中，行为人产生了非法占有的目的，采取欺骗方法诱使对方继续履行合同，而自己却不支付对价。对于非法占有目的产生之后取得的财物，行为人成立合同诈骗罪。

例如：张三只有300部手机出售，却自称有3000部手机出售。即刑法224条合同诈骗罪第三款，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。这种情形的下的非法占有目的时间也是“一开始”就已经形成。

（3）对方已经履行完合同约定的给付义务，行为人在取得对方财物之后才产生非法占有的目的，并拒不支付对价。对于这种情形，由于非法占有目的形成于对方义务履行完毕之后，所以，行为人拒不支付对价的行为并没有利用合同骗取对方财物，不能成立合同诈骗罪。

例如：张三自称有3000不手机出售，实际上张三确实有履行能力，但李四把购买张三的手机款打过去后，在手机没出售前，王五自称高价购买张三手机，张三则把手机卖给王五。这里即使张三对李四不退回手机款也不构成合同诈骗罪，理由是张三非法占有目的的时间在合同签订之后。

（4）针对（3）中的情形，如果行为人在取得财物后，又采取欺骗手段使对方免除了自己的给付义务，那么针对受到免除的债务可以认定该行为成立合同诈骗罪。

例如：如上例，张三取得李四手机款后，张三以欺骗的手段把手机款占为己有，张三构成合同诈骗罪。

（5）对于借用、租赁、承揽、保管等不转移标的物所有权的合同来说，行为人基于合同仅仅取得了对标的物的合法占有，如果在此之后基于非法占有目的拒不退还，符合刑法第270条第1款规定，可能成立侵占罪；

例如：张三租赁李四马匹一只，到期后不愿归还，因张三支付只是马匹的使用权而非所有权，张三构成侵占罪。

(6)对于买卖等转移标的物所有权的合同而言，合同标的物的所有权自交付之时转移，行为人在收受标的物后就取得了其所有权，不可能再侵犯对方的所有权，故无法成立侵占罪，其拒不支付对价的行为只属于单纯的民事违约。

例如：张三出售马匹，李四为买受人，李四取得马匹后，不愿给付张三马匹款，李四单纯违约吗？对于陈教授的这个说法，笔者也很困惑。这里实际讲到民事欺诈与刑事诈骗的区别，法律博大精深，笔者认为还是具体问题具体分析。

北京高院合同诈骗罪改判侵占罪案例，（2019）刑终39号。其改判理由是：合同诈骗罪中行为人的非法占有目的必须产生于被害人产生交付财物之前。本部分内容理论部分摘抄陈璇教授发表于2024年2月3日检察日报《合同诈骗罪“非法占有目的”的形成时间和认定标准》。

（二）退赔的时间节点与非法占有目的的关系

根据最高院就申付强诈骗案电话答复和相关司法解释的规定，案发前退还的金额一般可以从涉案金额中扣除，这里讲到“案发前”在司法实务中，办案人员很容易与报案前相混淆，报案前指的是个人发现，个人发现不同于案发前，因为普通单位或个人发现犯罪事实，并不会引发相应的法律后果，因此，区别报案前与案发前退赔金额关系到非法占有目的的认定。

案发前一般指的报案后有司法机关介入后与正式立案前的时间，报案前指的是没有司法机关介入前，报案前退还的金额就有一定的主动性，案发前退还的金额具有一定的被动性，主动退赔与被动退赔对认定非法占有目的具有一定的参考价值。

（三）违约时间与非法占有目的的关系

司法实践中，对于“明知没有归还能力而大量骗取资金的”存在较大的歧义，尤其对于借新还旧，拆东墙