美诺华：2017年年度报告.pdfVIP

2017年年度报告

公司代码：603538公司简称：美诺华

宁波美诺华药业股份有限公司

2017年年度报告

1/175

2017年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人姚成志、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人（会计主管人员）吴凤云声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净

利润为44,677,400.47元，母公司实现的净利润为-5,324,786.26元。截至2017年12月31日，母公

司累计可供股东分配的利润为41,465,723.09元.

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的

2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股

东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计分配现金股利21,600,000人民币，占公司2017年归

属于上市公司股东净利润的比例为48.35%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金

（股本溢价）向全体股东每10股转增2股。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资

者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨

论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。

十、其他

□适用√不适用

2/175

2017年年度报告

目录

第一节释义4

第二节公司简介和主要财务指标6

第三节公司业务概要10

第四节经营情况讨论与分析15

第五节重要事项38

第六节普通股股份变动及股东情况51

第七节优先股相关情况57

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况58

第九节公司治理66

第十节公司债券相关情况70

第十一节财务报告71

第十二节备查文件目录175

3/175

2017年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司指宁波美诺华药业股份有限公司

控股股东指宁波美诺华控股有限公司