商业犯罪与黑社会性质组织的产业链与支持体系.pptxVIP

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目录01.商业犯罪类型02.黑社会性质组织特征03.产业链构成04.支持体系运作

01商业犯罪类型

诈骗犯罪网络钓鱼投资骗局01利用虚假网站或电子邮件，诱骗受害者输入个人信息，盗取资金或身份信息。02承诺高额回报，吸引投资者投入资金，最终卷款潜逃，造成投资者巨大损失。

贿赂与腐败01公职人员利用职务之便，接受贿赂，为他人提供不正当利益，严重破坏市场公平竞争。02企业为了获取合同、减免税负等不正当利益，向官员或相关决策者提供贿赂。03通过复杂的金融交易，将贿赂所得的非法资金“洗白”，使其看起来像是合法收入。04企业或个人通过贿赂影响政策制定或执行，以获取不正当的经济利益或竞争优势。公职人员受贿企业行贿洗钱活动利益输送

偷税漏税企业通过虚报成本和费用，减少应纳税所得额，从而达到偷税的目的。虚报成本和费用01一些企业利用税收优惠政策的漏洞，通过不正当手段获取税收减免，造成税款流失。利用税收优惠政策02

知识产权侵权未经专利持有者许可，擅自使用其专利技术或产品，如仿制药物或工业设计。专利权侵犯03未经授权复制和销售软件、音乐、电影等，如网络上的盗版电影下载。盗版软件和媒体02生产销售假冒名牌商品，侵犯商标权，如假名牌服饰、仿冒电子产品等。假冒伪劣商品01

洗钱活动犯罪分子利用房地产、艺术品等高价值物品进行投资，掩盖非法所得的来源。通过投资洗钱犯罪组织控制或影响合法企业，通过虚报收入、夸大成本等手段进行洗钱。商业企业洗钱通过复杂的金融交易，如跨国转账和开设匿名账户，将非法资金“洗净”。利用金融机构洗钱通过网络平台进行小额交易，利用加密货币等技术手段，使非法资金流动难以追踪。利用互联网洗钱

02黑社会性质组织特征

组织结构与运作利用虚假网站或电子邮件，诱骗受害者输入个人信息，盗取资金或身份信息。01网络钓鱼承诺高额回报，吸引投资者投入资金，最终卷款潜逃，造成投资者巨大损失。02投资骗局

经济来源与控制企业通过虚报成本和费用，减少应纳税额，如虚增员工工资、虚构业务支出等。一些企业利用税收优惠政策的漏洞，进行不正当的税务筹划，以达到少缴税的目的。虚报成本和费用利用税收优惠政策

暴力与威胁手段通过投资洗钱犯罪分子利用房地产、艺术品等高价值物品进行投资，掩盖非法所得的来源。利用现金密集型行业洗钱在赌场、夜总会等现金交易频繁的行业中，通过虚报营业额等方式进行洗钱活动。利用金融机构洗钱商业企业洗钱通过开设虚假账户、跨境转账等手段，在银行和金融机构中转移非法资金。利用空壳公司、虚报收入等手段，将非法所得融入正常商业活动中，使其合法化。

03产业链构成

犯罪活动的上游公职人员利用职务之便，接受贿赂，为他人提供不正当利益，严重破坏市场公平竞争。公职人员受贿通过复杂的金融交易，将贿赂所得的非法资金“洗白”，使其看起来像是合法收入。洗钱活动企业为了获取合同、优惠待遇或逃避监管，向公职人员或其他企业行贿，形成不正当竞争。企业行贿政治人物或政党接受企业或个人的巨额献金，以换取政策上的优惠或影响决策，导致腐败。政治献金滥用

犯罪活动的中游销售假冒名牌商品，如仿冒奢侈品包包，侵犯了正品的知识产权。假冒伪劣商品销售非法复制和销售软件、电影、音乐等数字媒体，侵犯了版权所有者的权益。盗版软件和媒体企业或个人未经许可使用他人专利技术，或对专利进行不正当的垄断行为。专利权滥用

犯罪活动的下游利用虚假网站或电子邮件骗取用户个人信息和财务数据，如假冒银行邮件诈骗。网络钓鱼承诺高额回报诱使投资者投入资金，实际为庞氏骗局，如“麦道夫骗局”。投资骗局盗用他人身份信息进行非法交易或欺诈，造成受害者信用和财务损失。身份盗窃通过电话进行欺诈，如假冒政府机构或警察局索要“罚款”或“保证金”。电话诈骗

产业链的国际联系企业或个人利用税收政策漏洞，通过设立特殊目的公司或转移利润来规避税款。利用税收优惠政策企业通过虚报成本或隐瞒收入来减少应缴税额，如虚构业务支出。虚报成本与收入

04支持体系运作

金融支持体系销售假冒品牌商品，如仿冒奢侈品包包，侵犯了正品的知识产权。假冒伪劣商品销售1非法复制和销售软件、音乐、电影等，如网络上的盗版电影资源。盗版软件和媒体2企业或个人未经许可使用他人专利技术，如未经授权使用某项药物专利。专利权滥用3

法律与政策漏洞通过银行转账、投资等方式，将非法所得的资金混入合法经济活动中，隐藏其来源。利用金融系统通过虚报进出口商品价格或虚构交易，将非法资金在国际间转移，以逃避监管。虚假贸易利用房地产市场的复杂性，通过购买房产、土地等不动产，将非法资金合法化。投资房地产成立没有实际业务的公司，通过这些公司进行资金流转，以掩盖非法资金的真实性质。开设空壳公司

信息与技术支撑网络钓鱼投资骗局01利用虚假网站或电子邮件骗取个人