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跨境贸易公司控制细则

一、总则

1.目的

本控制细则旨在规范跨境贸易公司的运营管理，确保公司在遵守国内外法律法规和相关政策的前提下，实现高效、稳健的发展，提升公司的运营效益，保障公司、员工和客户的合法权益，同时践行公司的企业文化和经营理念。

2.适用范围

本细则适用于跨境贸易公司全体员工及与公司有业务往来的顾客。

3.企业文化与经营理念融入

公司秉持“诚信、创新、共赢”的企业文化，以“为全球消费者提供优质、便捷的跨境商品与服务”为经营理念。在公司运营的各个环节，包括但不限于业务操作、员工管理、客户服务等方面，都应充分体现这一文化和理念。全体员工需牢记并积极践行，将其贯穿于日常工作行为中，以提升公司的品牌形象和市场竞争力。

4.扁平化管理原则

公司推行扁平化管理模式，减少管理层级，提高信息传递效率和决策速度。鼓励员工之间、不同部门之间进行直接沟通与协作，打破部门壁垒，以快速响应市场变化，提升运营效益。各层级员工都有责任和权利直接向上级或相关部门反馈问题、提出建议，促进公司的持续发展。

二、组织架构与职责划分

1.高层管理

-总经理：全面负责公司的战略规划、运营决策和资源调配。制定公司的发展方向和经营目标，协调各部门之间的工作，代表公司对外开展商务活动，确保公司整体运营符合企业文化和经营理念，实现公司的长期发展和运营效益目标。

-副总经理：协助总经理开展工作，负责特定业务板块或职能领域的管理。监督和指导所负责部门的日常工作，制定并执行相应的工作计划和策略，向总经理汇报工作进展和问题，积极参与公司的整体决策，为公司发展提供专业建议。

2.业务部门

-采购部：负责跨境商品的采购工作。寻找优质供应商，进行商务谈判，签订采购合同，确保所采购商品的质量、价格和供应稳定性。跟踪采购订单的执行情况，协调解决采购过程中出现的问题，与其他部门密切合作，保障商品及时上架销售，提升公司运营效益。

-销售部：负责公司跨境商品的销售工作。制定销售策略和计划，开拓市场，寻找潜在客户，推广公司产品和服务。与客户进行沟通和洽谈，促成交易，签订销售合同，跟进订单的执行和售后服务，收集客户反馈，不断优化销售工作，以提高公司的销售额和客户满意度。

-物流部：负责跨境物流的规划与执行。选择合适的物流渠道和合作伙伴，安排货物的运输、仓储和配送。跟踪物流信息，确保货物按时、准确送达客户手中，处理物流过程中的异常情况，降低物流成本，提高物流效率，保障公司运营的顺畅进行。

3.职能部门

-财务部：负责公司的财务管理工作。制定财务预算和成本控制方案，进行财务核算和报表编制，管理公司资金，处理税务申报和缴纳等工作。对公司的经营活动进行财务分析和风险评估，为公司决策提供财务支持，确保公司财务状况的健康稳定，实现运营效益的财务目标。

-行政部：负责公司的行政管理工作。制定和执行公司的各项规章制度，组织公司的日常办公活动，管理人力资源，包括招聘、培训、绩效考核等，提供后勤保障服务，维护公司的办公秩序和环境，促进公司内部的沟通与协作。

-法务部：负责处理公司的法律事务。审核公司的各类合同和文件，确保公司的经营活动符合法律法规要求，防范法律风险。处理公司的法律纠纷和诉讼案件，提供法律咨询和建议，维护公司的合法权益。

-客服部：负责处理客户的咨询、投诉和售后问题。及时回复客户的询问，解决客户在购买和使用商品过程中遇到的问题，收集客户反馈，协调相关部门改进产品和服务，提升客户满意度和忠诚度，体现公司对客户的人文关怀。

三、管理流程

1.采购管理流程

-需求确认：销售部根据市场需求和销售预测，向采购部提交商品采购需求清单。采购部对需求进行审核和汇总，结合库存情况，确定采购计划。

-供应商选择：采购部通过多种渠道寻找潜在供应商，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行评估和筛选，建立合格供应商名录。从名录中选择合适的供应商进行商务洽谈。

-合同签订：与供应商就商品规格、价格、数量、交货期、质量标准等条款进行谈判，达成一致后签订采购合同。合同需明确双方的权利和义务，以及违约责任等内容。

-订单执行：采购部跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交付货物。货物到达后，由质量检验部门进行检验，合格后办理入库手续。

-付款结算：财务部根据采购合同和验收报告，审核付款申请，安排付款结算工作。确保付款流程的合规性和准确性，维护公司与供应商的良好合作关系。

2.销售管理流程

-客户开发：销售部通过市场调研、网络推广、参加展会等方式寻找潜在客户，建立客户信息库。对潜在客户进行分类和跟踪，开展营销活动，促进客户转化。

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