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卓绩效管理模式推行调确诊断需准备材料清单

高层、总经办/外联部（4.1领导4.2战略）：

企业文化介绍资料（如企业发展历程，企业使命、愿景、价值观的形成及释义）；

公司VI设计的相关介绍资料（如有时）；

企业对外宣传资料、内部刊物、杂志等封面或名称；

公司廉政建设、道德行为规范有关的规章制度（如有时）；

2019~2021年度的企业社会责任报告（如有时）；

提供公司运营规划报告书（如“一五计划”、“二五计划”）；

对高层、中层领导的绩效考评的相关制度文件；

2021年度公司年度工作总结报告及2020年工作规划书；

公司近2019~2021年（2022年如有证书也提供）获得的荣誉清单（含获得年份、颁发单位等）；

公司领导承担社会职务或获得相关荣誉证书（如五一奖章、三八红旗手等）的清单；

公司近三年来公益支持项目及投入金额的明细。

生产中心：

提供本部门运行管理相关的规章制度清单（含质量管理）；

提高产品质量所采取的措施（如对关键点的控制、质量达标奖励、员工教育培训等）及相关的证据；

提高生产效率所采取的措施（如工艺优化、技术创新、管理创新等）及相关的证据；

提供质量管理活动的其他开展证据，如质量月活动、品质专题会议、品质月/年报；

公司和各部门质量目标达成情况月报；

提供公司质量目标、各部门分解目标、KPI及目标的达成情况表（2019～2021年）；

安全管理（如安全培训、应急演练、安全检查）；

节能减排的实施情况，如目标值、控制方式、达成值；

产品质量或合理化改进的相关案例（改进前和改进后资料）。

研发中心：

提供本部门相关的管理制度文件清单；

提供科技或创新奖励相关的管理办法、实施的相关证据（范本即可）；

技术优势（或先进性）项目列举；

产品的第三方检测报告（2021年最新的）；

提供各类别产品的近三年主要技术参数变化、产品测试报告（如有第三方的也应提供）；

公司获得的专利证书明细。

采购部：

《物资采购管理制度》、《招投标管理办法》《合同管理办法》、《道德行为准则》……等采购资料；

供应商导入评审实施的记录、合格供方名录（空白表即可）；

与供应商签字的廉洁自律约定；

采购合同样本。

营销中心：

年度营销规划书、品牌化建设规划等相关资料；

部门对应的在实施中的营销相关管理制度及对应的文件清单；

客户走访记录表（样本即可）、市场调研报告（样本即可）；

顾客满度调查表和顾客满意度调查总结报告市场调研报告（样本即可）。

财务中心：

现金管理、银行结算、成本管理、财务报告、审计制度等一系列财务管理制度清单；

年度资金使用计划（年度预算方案）；

财务分析报告（每月对实际完成情况与其年度目标、上年同期、上月完成等各项进行对比分析，分析和寻找差距原因）。

提供近2019~2021年度的会计师事务所出具审计报告资料；

财务管理方面的授权审批的有关制度文件。

管理中心：

各岗位职责说明书；

员工/干部绩效考核管理制度、考核记录空白表；

内部培训制度、2021、2020年度的培训计划、培训记录及验证记录（提供一份样本即可）；

提供如《改善提案制度》、《合理化建议奖惩制度》、《节能减排考核方案》、《节能降耗考核办法》、《“优秀干部、优秀员工”评选制度》.......等创新或表彰文件；

近三年来获得各类奖励的干部、员工名单及奖励方式，如有员工获外部奖励也应提供；

内部跨部门小组的名单；如QC活动小组、6S活动小组、创新小组……及工作开展的资料；

近三年度人力资源分析报告（如工龄、学历、流失率、晋升率……等）；

员工满意度调查表和员工满意度调查总结分析报告、2021年人力资源分析报告如有也请提供。

网络信息安全管理有关的规章制度；

现有计算机软件、硬件、服务器等台帐；

信息安全年度维护计划；

信息安全更新改造计划；

知识管理的有关资料，如电子图书、学习园地……等；

两化融合管理体系申请表、两化融合管理体系现场评审汇报PPT。

总经办：

ISO9001ISO14001ISO45001两化融合管理体系文件清单（程序文件+作业指导文件）；

重要环境因素清单、不可接受风险清单；

质量、环境和职业健康安全目标及达成情况考核记录；

质量、环境和职业健康安全目标指标及管理方案；

提供各种应急预案及演练记录（如消防、化学品泄露、急救等）；

环评报告及批复、验收报告及批复、年度环境（如污水、废气、噪声）监测报告；

疾控预防中心或第三方出具的工作场所职业健康安全监测报告；

各部门的管理评审报告（或年终总结报告）；

提供公司质量目标、各部门分解目标、KPI及目标的达成情况表（2019～2021年）；

项目中心：

现有工作开展的各项规章制度；

提供设备维护、保养管理有关的规章制度；

提供设备自动化升级更新改造计划；

各设备技改项目具体的实施方案；

设备故障定期综合分析及