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雅诗兰黛公司章程范本

第一条名称

本章程所规定的公司名称为“雅诗兰黛化妆品有限公司”（以下简称“公司”），英文名称为“EstéeLauderCosmeticsCo.,Ltd.”。

第二条地址

公司注册地址为【具体地址】，公司可根据业务需要设立分支机构。

第三条范围

公司主要从事化妆品、护肤品、香水、洗护用品等美容产品的研发、生产、销售及售后服务。

第四条权益

公司为股东提供以下权益：

1.参与公司重大决策，包括但不限于选举和更换董事、监事，审议批准公司的利润分配方案和年度财务预算等；

2.依法转让其股份；

3.对公司经营行为进行监督，提出建议或者质询；

4.公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

5.法律、行政法规及公司章程规定享有的其他权利。

第五条构成

公司由以下机构组成：

1.股东会：为公司最高权力机构，决定公司重大事项；

2.董事会：为公司执行机构，负责公司日常经营决策；

3.监事会：为公司监督机构，对公司董事会及高级管理人员进行监督；

4.总经理：为公司高级管理人员，负责公司日常经营管理。

第六条股东会

股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。股东会依法行使以下职权：

1.决定公司的经营方针和投资计划；

2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

4.审议批准董事会的报告；

5.审议批准监事会的报告；

6.审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；

7.审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

8.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

9.对发行公司债券作出决议；

10.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

11.修改公司章程；

12.法律、行政法规及公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第七条董事会

董事会是公司的执行机构，由股东会选举产生的董事组成。董事会依法行使以下职权：

1.召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2.执行股东会的决议；

3.决定公司的经营计划和投资方案；

4.制定公司的年度财务预算方案和决算方案；

5.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

6.制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7.制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8.决定公司内部管理机构的设置；

9.决定公司对外担保的事项；

10.决定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项；

11.法律、行政法规及公司章程规定由董事会决定的其他事项。

第八条监事会

监事会是公司的监督机构，由股东会选举产生的监事组成。监事会依法行使以下职权：

1.对董事会编制的公司定期报告进行审核；

2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4.对董事、高级管理人员提起诉讼；

5.法律、行政法规及公司章程规定由监事会行使的其他职权。

第九条总经理

总经理是公司的高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。总经理负责组织实施董事会的决定，组织公司的生产经营管理工作。总经理的主要职责包括：

1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3.拟订公司内部管理机构设置方案；

4.拟订公司的基本管理制度；

5.制定公司的具体规章；

6.提出公司经营发展的年度计划；

7.法律、行政法规及公司章程规定由总经理行使的其他职权。

第十条股东出资

1.股东应当按期足额缴纳其所认购的股份的出资。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。

2.股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第十一条股东的权利与义务

1.股东享有本章第四条规定的权益。

2.股东承担以下义务：

a)遵守公司章程；

b)按期足额缴纳其所认购的股份的出资；

c)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；

d)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第十二条股东会决议

1.股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

2.股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当每年召开一次。代表十分之一以上表决权的