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[集团公司]旗下[子公司]的债转股投资合同

甲方（投资方）：

姓名/名称：______________________

身份证号/统一社会信用代码：________________

地址：______________________

联系电话：________________

乙方（被投资方/[子公司]）：

公司名称：______________________

统一社会信用代码：________________

法定代表人：________________

地址：______________________

联系电话：________________

鉴于：

1.甲方基于对乙方业务发展前景的认可，愿意以债转股的方式对乙方进行投资。

2.乙方为优化资本结构，提升公司竞争力，同意甲方以债转股方式对公司进行投资。

经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、债权情况

截至[具体日期]，乙方欠甲方债务共计人民币[X]元（大写：________________元整），该债务基于[具体债务形成原因]产生。

二、债转股方案

1.双方同意，将上述债权按照人民币[X]元（大写：________________元整）的金额转为甲方对乙方的股权。股权比例根据乙方在债转股完成后经评估的净资产值进行确定，即甲方持有乙方[X]%的股权。

2.乙方应在本合同签订后[X]个工作日内，委托具有资质的资产评估机构对公司净资产进行评估，并将评估报告提交给甲方。评估费用由[承担方]承担。

三、股权变更手续

1.乙方应在评估报告出具后[X]个工作日内，召开股东会，作出同意甲方债转股及相应股权变更的决议，并修改公司章程。

2.双方应在股东会决议作出后[X]个工作日内，共同向公司登记机关申请办理股权变更登记手续。办理股权变更登记所需费用由[承担方]承担。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权按照本合同约定，获得乙方相应股权，并按照持股比例享有股东权利，承担股东义务。

2.甲方应积极配合乙方办理债转股及股权变更的相关手续，提供必要的文件和资料。

3.甲方在成为乙方股东后，应遵守乙方公司章程，不得损害乙方及其他股东的合法权益。

（二）乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照本合同约定提供相关文件和资料，配合办理债转股及股权变更手续。

2.乙方应按照本合同约定，及时办理评估、股东会决议、公司章程修改及股权变更登记等手续。

3.乙方应向甲方如实披露公司财务状况、经营情况等信息，不得隐瞒或提供虚假信息。

五、公司治理

1.甲方成为乙方股东后，按照持股比例享有相应的表决权、利润分配权等股东权利。

2.乙方应按照法律法规和公司章程的规定，保障甲方作为股东的知情权，定期向甲方提供财务报表等相关资料。

3.在公司重大决策方面，如重大投资、融资、利润分配等事项，应按照公司章程规定的程序进行表决，甲方有权按照持股比例行使表决权。

六、保密条款

双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。

七、违约责任

1.若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金人民币[X]元（大写：________________元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如因一方原因导致债转股及股权变更手续无法按时完成，违约方应承担因此给对方造成的所有损失。

八、争议解决

如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲方、乙方各执[X]份，其余用于办理相关手续，每份具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：________________

日期：______年____月____日

乙方（签字/盖章）：________________

日期：______年____月____日