[国资企业]的债转股投资协议（与[合作方]）.docVIP

[国资企业]的债转股投资协议（与[合作方]）

甲方（国资企业）：

名称：[甲方具体名称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（合作方）：

名称：[乙方具体名称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方作为国资企业，具有相应的资金、资源和专业优势，乙方作为合作方在[相关领域]具有丰富经验和良好发展前景，双方经友好协商，就甲方对乙方进行债转股投资事宜达成如下协议：

一、投资事项

1.甲方以对乙方享有的[债权金额]债权转为对乙方的股权，占乙方股权比例为[X]%。双方确认，本次债转股完成后，甲方成为乙方股东，依法享有相应股东权利并承担股东义务。

2.乙方应按照法律法规及公司章程规定，为甲方办理股东登记手续，将甲方名称及相关信息记载于股东名册、公司章程，并向公司登记机关办理变更登记。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.有权按照法律法规及公司章程规定，参与乙方的经营决策，行使股东表决权。

2.有权查阅、复制乙方公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告等文件资料。

3.按照股权比例享有乙方利润分配权，在乙方盈利时，依法取得相应分红。

4.按照本协议约定向乙方履行债权转股权的相关手续，配合乙方完成股东登记等工作。

5.对乙方的经营状况、财务信息等予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。

（二）乙方权利与义务

1.有权按照法律法规及公司章程规定，要求甲方履行股东义务，参与公司经营管理。

2.按照本协议约定，及时为甲方办理股东登记等相关手续，确保甲方股东身份合法有效。

3.按照法律法规及公司章程规定，定期向甲方披露公司经营状况、财务信息等，保障甲方股东知情权。

4.确保公司经营活动合法合规，按照市场规律和公司发展规划进行经营管理，努力提升公司业绩，保障股东权益。

三、公司治理

1.本次债转股完成后，乙方应根据甲方股权比例，合理安排甲方在股东会、董事会、监事会中的相应席位，确保甲方能够有效参与公司治理。

2.乙方在重大决策、重大投资、关联交易等事项上，应按照法律法规及公司章程规定，履行相应程序，保障甲方作为股东的合法权益。

四、股权退出机制

1.双方同意，在满足以下条件之一时，甲方有权选择退出乙方股权：

（1）乙方连续[X]年未实现盈利目标；

（2）乙方发生重大违法违规行为，严重影响公司正常经营和股东利益；

（3）经双方协商一致同意甲方退出。

2.若甲方选择退出，乙方或乙方指定的第三方应按照以下方式回购甲方股权：

（1）回购价格按照甲方原始投资金额加上按照[X]%年利率计算的资金占用利息确定。

（2）回购期限为甲方书面通知乙方退出后的[X]个月内，乙方应在该期限内完成股权回购及资金支付。

五、违约责任

1.若一方违反本协议约定，应向对方支付违约金[违约金金额]，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行本协议约定，不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商解决方案。

六、争议解决

如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日