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[甲方公司名称]与[乙方公司名称]债转股投资协议
甲方：[甲方公司名称]
统一社会信用代码：[具体代码]
法定代表人：[甲方法人姓名]
地址：[甲方公司地址]
联系方式：[甲方联系电话]
乙方：[乙方公司名称]
统一社会信用代码：[具体代码]
法定代表人：[乙方法人姓名]
地址：[乙方公司地址]
联系方式：[乙方联系电话]
鉴于甲方对乙方享有一定金额的债权，甲乙双方经友好协商，依据国家相关法律法规，就甲方将其对乙方所享有的部分债权转为对乙方的股权事宜，达成如下协议：
一、债权与转股基本情况
1.截至本协议签订之日，甲方对乙方享有的债权金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
2.甲乙双方同意，甲方将上述债权中的人民币[X]元（大写：[大写金额]）转为对乙方的股权，占乙方本次股权变更后注册资本的[X]%。
二、转股价格及定价依据
本次债转股的转股价格以经双方认可的第三方评估机构对乙方的净资产评估值为基础确定，每股转股价格为人民币[X]元。评估报告编号为[具体编号]，评估基准日为[评估基准日期]。
三、股权变更及工商登记
1.乙方应在本协议生效后的[X]个工作日内，召开股东会，审议通过本次债转股相关事宜，并作出同意甲方成为乙方股东的决议。
2.双方应在股东会决议通过后的[X]个工作日内，共同向公司登记机关申请办理股权变更登记手续。乙方应提供办理股权变更登记所需的全部材料，并确保材料的真实性、合法性和完整性。
3.股权变更登记完成后，甲方即成为乙方合法股东，按照其持有的股权比例享有相应的股东权利，并承担相应的股东义务。
四、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
1.权利
-有权按照本协议约定将债权转为股权，并在股权变更登记完成后，依法享有股东权利，包括但不限于资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。
-有权查阅、复制乙方公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告等文件资料。
-在乙方清算时，有权按照其持有的股权比例参与剩余财产分配。
2.义务
-保证对拟转为股权的债权享有合法、完整的权利，不存在任何权利瑕疵或争议。
-积极配合乙方办理债转股相关的手续，包括但不限于提供必要的文件、资料，协助进行审计、评估等工作。
-按照本协议约定履行股东义务，不得损害乙方及其他股东的合法权益。
（二）乙方权利与义务
1.权利
-有权要求甲方按照本协议约定提供办理债转股所需的文件和资料。
-在甲方成为股东后，有权按照公司章程对甲方行使股东权利进行管理和监督。
2.义务
-负责按照法律法规和公司章程的规定，组织召开股东会会议，审议通过本次债转股相关事项，并确保股东会决议的合法性和有效性。
-向甲方提供真实、准确、完整的财务会计报告及其他相关资料，以便甲方了解乙方的经营状况和财务状况。
-按照本协议约定和法律法规的要求，及时办理股权变更登记手续，确保甲方能够顺利成为乙方股东。
五、公司治理
1.股权变更登记完成后，甲方有权按照其持股比例提名[X]名董事候选人，经乙方股东会选举后进入乙方董事会。
2.乙方应按照法律法规和公司章程的规定，建立健全公司治理结构，保障股东的合法权益，规范公司的运营和管理。
六、保密条款
1.双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。
2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。
七、违约责任
1.若一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，向对方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写金额]）。如违约金不足以弥补对方因此遭受的损失，违约方还应赔偿对方因此遭受的全部损失。
2.如因不可抗力或法律法规政策调整等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。
八、争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，报公司登记机关备案[X]份，每份具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：______
签订日期：______年____月____日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：______
签订日期：______年____月____日
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