本土化特色的债转股投资合作合同.docVIP

本土化特色的债转股投资合作合同

甲方（投资方）：

姓名/名称：____________________

身份证号/统一社会信用代码：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（被投资方）：

姓名/名称：____________________

身份证号/统一社会信用代码：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方具备资金投资能力，乙方存在债务且希望通过债转股的方式优化财务结构，双方经友好协商，依据本土化相关法律法规及商业习惯，就甲方对乙方进行债转股投资事宜达成如下协议：

一、债转股的债权及股权转换

1.债权确认：双方确认，截至[具体日期]，乙方欠付甲方债务本金为人民币[X]元（大写：[大写金额]），利息为人民币[X]元（大写：[大写金额]），总计债务金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

2.转股价格及股权比例：经双方协商一致，本次债转股的转股价格确定为每股人民币[X]元。根据上述转股价格及债务金额，甲方债权转为乙方股权后，甲方将持有乙方[X]%的股权。

二、权利与义务

1.甲方权利与义务

-权利

-自债转股完成之日起，按照所持股权比例享有乙方股东的各项权利，包括但不限于参与公司经营决策、获取利润分配等。

-有权查阅乙方的财务报表、会计账簿等公司文件，了解乙方的经营状况。

-义务

-配合乙方完成债转股相关的工商变更登记等手续。

-在成为乙方股东后，遵守乙方公司章程，履行股东义务，不得损害乙方及其他股东的合法权益。

2.乙方权利与义务

-权利

-有权要求甲方按照本合同约定及时配合完成债转股相关手续。

-义务

-负责办理债转股所需的内部决策程序及外部审批（如有）手续。

-向甲方如实披露公司的财务状况、经营情况等重要信息。

-在债转股完成后，按照公司章程及法律法规规定，保障甲方作为股东的合法权益。

三、公司治理

1.董事会/股东会：甲方成为乙方股东后，按照股权比例享有相应的表决权。在乙方董事会/股东会进行重大决策时，甲方有权按照其股权比例行使表决权。

2.经营管理参与：甲方有权推荐[X]名代表进入乙方的经营管理团队（如有需要），参与乙方的日常经营管理决策，以保障甲方的权益。

四、保密条款

双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。

五、违约责任

1.若一方违反本合同约定的义务，应向对方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

2.违约方还应赔偿因其违约行为给对方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等实现债权的费用。

六、争议解决

如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：____________________

日期：______年____月____日

乙方（签字/盖章）：____________________

日期：______年____月____日