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2025年反洗钱知识竞赛及答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛及答案

    一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

    1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？

    A.网络小额贷款公司

    B.证券投资基金管理公司

    C.消费金融公司

    D.个体工商户

    答案：D

    解析：修订后的《反洗钱法》第三条明确义务主体包括金融机构、特定非金融机构（如房地产中介、贵金属交易商等）及其他依法负有反洗钱义务的机构。个体工商户未被纳入法定范围，除非其从事特定高风险业务且被监管部门单独规定。

    2.某商业银行发现客户王某（中国境内居民）在3个工作日内通过手机银行向5个境外账户各

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