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2025年反洗钱知识竞赛考试题及答案(精品).docx

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    2025年反洗钱知识竞赛考试题及答案(精品)

    一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

    1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务机构？

    A.信托公司

    B.网络小额贷款公司

    C.会计师事务所（未提供涉及洗钱风险的专业服务）

    D.消费金融公司

    答案：C

    解析：修订后的《反洗钱法》第三条明确，反洗钱义务机构包括金融机构和特定非金融机构。特定非金融机构指提供房屋销售、律师、会计师、贵金属交易等涉及较高洗钱风险服务的机构。未提供相关服务的会计师事务所不属于义务机构。

    2.客户身份识别中，对风险等级较高的客户，义务机

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