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《授权委托书》管理制度

一、总则

1.目的

为规范授权委托书的管理，明确授权委托的权限、范围、程序等事项，确保公司经营活动的合法、有序进行，维护公司的合法权益，根据国家相关法律法规及公司的实际情况，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、分支机构在经营管理活动中涉及的授权委托行为。包括但不限于合同签订、业务洽谈、财务收支、诉讼仲裁等各类需要授权他人代表公司行使职权的事项。

3.定义

授权委托书是指公司法定代表人或其授权的负责人以书面形式授予他人代表公司行使特定职权的法律文件。被授权人在授权范围内所实施的行为，其法律后果由公司承担。

二、授权委托的分类

1.一般授权

一般授权是指授予被授权人在一定范围内处理常规性事务的权限。例如，授权业务人员进行市场调研、客户洽谈等一般性业务活动；授权财务人员进行日常的费用报销审核等工作。一般授权的范围相对较窄，通常不涉及重大决策、大额资金支付等重要事项。

2.特别授权

特别授权是指授予被授权人处理特定的、重要的或涉及重大利益的事项的权限。如授权签订重大合同、处置重大资产、代表公司进行诉讼等。特别授权的权限范围通常需要明确具体的事项和金额上限等。

三、授权委托的申请

1.申请主体

公司各部门、分支机构需要进行授权委托的，应由具体业务承办部门或分支机构负责人提出申请。申请主体应对申请事项的必要性、合理性和合法性负责。

2.申请材料

申请授权委托时，应提交《授权委托书申请表》，该表应包括以下内容：

-申请部门或分支机构名称、申请人姓名及职务。

-被授权人姓名、所在部门及职务。

-授权事项的详细描述，包括业务内容、涉及的金额范围（如有）、时间期限等。

-申请授权的原因及依据。

-其他需要说明的事项。

此外，根据授权事项的不同，可能还需要提供相关的背景资料，如合同草案、项目方案等，以便对授权事项进行全面评估。

3.申请流程

-业务承办部门或分支机构负责人填写《授权委托书申请表》，并附相关材料，经部门或分支机构内部审核后，提交至公司法务部门进行合法性审查。

-法务部门对申请事项进行合法性审查，重点审查授权事项是否符合法律法规和公司规章制度的规定，授权范围是否明确合理等。如发现问题，应及时与申请部门沟通并要求补充或修改材料。

-经法务部门审查通过后，申请表及相关材料提交至公司分管领导进行审核。分管领导根据授权事项的重要程度和涉及范围，对申请进行综合评估，提出审核意见。

-对于一般授权事项，经分管领导审核同意后，即可进入授权委托书的制作环节；对于特别授权事项，需提交公司总经理或法定代表人进行审批。

四、授权委托书的制作

1.制作主体

授权委托书由公司法务部门负责统一制作。法务部门应根据申请事项和审批意见，按照规范的格式和要求起草授权委托书。

2.内容要求

授权委托书应包括以下主要内容：

-公司名称、法定代表人姓名。

-被授权人姓名、所在部门及职务。

-授权事项的具体描述，应明确、清晰，避免使用模糊或歧义的表述。

-授权权限范围，包括是否具有转委托权等。

-授权期限，明确授权的起始时间和终止时间。

-公司公章及法定代表人签字（或盖章）。

3.格式规范

授权委托书应采用公司统一制定的格式文本。格式文本应在显著位置标明“授权委托书”字样，并按照一定的排版规则进行设计，确保内容清晰、易读。

五、授权委托书的签署与发放

1.签署

授权委托书制作完成后，经公司法定代表人或其授权的负责人签字（或盖章），并加盖公司公章后生效。对于特别授权事项的授权委托书，必须由公司法定代表人亲自签署。

2.发放

-授权委托书生效后，由法务部门负责发放。发放时，应填写《授权委托书发放登记表》，记录授权委托书的编号、被授权人姓名、授权事项、发放时间等信息。

-被授权人应在《授权委托书发放登记表》上签字确认收到授权委托书。同时，法务部门应将授权委托书的复印件留存归档，以备后续查询和管理。

六、授权委托的执行与监督

1.执行要求

-被授权人应严格按照授权委托书规定的权限和范围行使职权，不得超越授权范围进行活动。在执行授权事项过程中，应遵守法律法规和公司的各项规章制度，维护公司的合法权益。

-被授权人应定期向授权部门或领导汇报授权事项的执行情况，对于重要进展或出现的问题应及时报告。

2.监督机制

-公司各部门应建立内部监督机制，对本部门被授权人的授权委托执行情况进行日常监督。发现被授权人有超越授权范围、滥用职权等行为时，应及时制止并报告公司相关部门。

-公司审计部门、法务部门应定期对