XX会展旅游集团有限公司重组框架意向性协议（2025年）.docx

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XX会展旅游集团有限公司

重组框架意向性协议

甲方：XX城投置业股份有限公司

乙方：XX省城市建设投资集团有限公司

乙方1：自然人XX（六人合计持股X%）

丙方：XX会展旅游集团有限公司

为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，甲方拟以发行股份加支付现金等方式购买丙方100%的股权。本次收购价格以经XX省国资委备案的评估值为基础确定。

1、签约主体

收购方：XX城投置业股份有限公司

交易对方：XX省城市建设投资集团有限公司（持股51%）

XX（六人合计持股49%）

交易标的：XX会展旅游集团有限公司

2、重组方式

各方均原则同意由甲方向交易对方收购其持有的丙方全部或部分股权，收购价格以经国资监管部门备案的评估值为基础确定，收购方式包括但不限于现金加甲方发行股份支付，具体方式由各方届时协商确定。

如监管部门要求调整本重组框架意向性协议所述事项的重组方式的，本重组框架意向性协议各方应积极协商进行调整。

3、重组审批程序及终止

3.1各方确认，就本次重组事项，各方需要取得包括但不限于各自内部决策机构、国资监管部门、商务部经营者集中反垄断审查监管部门和证券监管部门的审核。

3.2自本重组框架意向性协议签订之日起，本重组框架意向性协议各方应积极推进本重组框架意向性协议约定的决策、审核程序，依法取得相应文件，尽力促成本重组框架意向性协议约定的重组事项。

3.3如任何一方未能取得上述决策、审核的，则经各方协商可终止本次重组。

4、关于正式重组协议

4.1各方将就本次重组签署正式的重组协议，并报监管部门核准。

4.2本重组框架意向性协议仅为本次重组的框架协议文件，本次重组的具体内容以各方届时另行签署的正式重组协议为准。

5、争议解决方式

因本重组框架意向性协议条款而引发的任何争议，由各方通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权将该争议提交甲方所在地有权管辖的法院进行诉讼解决。

6、协议生效

本重组框架意向性协议自各方法人盖章且法定代表人/授权代表签字及自然人签字之日起生效。

7、本协议一式拾贰捌份，甲乙双方各执贰份，其余报有关部门，各份具有同等法律效力。

甲方：XX城投置业股份有限公司

法定代表人：

乙方：XX省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：

乙方1：自然人XX（六人合计持股X%）

自然人1：

自然人2：

自然人3：

自然人4：

自然人5：

自然人6：

丙方：XX会展旅游集团有限公司

法定代表人：

签约日期：