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监事会会议记录标准模板.docx

监事会会议记录标准模板

一、引言

本模板旨在为公司监事会会议记录的规范化撰写提供指引，确保会议过程得到准确、完整、客观的记录，为监事会履行监督职责、维护公司及股东合法权益提供重要依据。各公司可根据自身实际情况及会议具体内容，在本模板基础上进行适当调整和细化，但核心要素应予以保留。

二、会议基本信息

|项目|内容|

|会议名称|[公司全称]第[X]届监事会第[X]次会议|

|会议届次|第[X]届第[X]次|

|会议编号|（可自行设定，如：监纪字[年份]第[XX]号）|

|会议时间|[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX]时[XX]分|

|会议地点|[公司会议室具体名称或线上会议平台及会议号（如有）]|

|主持人|[姓名]（监事会主席）|

|记录人|[姓名]（监事会秘书或指定记录人员）|

|应到监事人数|[X]人|

|实到监事人数|[X]人|

|缺席监事人数|[X]人|

|缺席监事名单及原因|[姓名]，原因：[如：因公出差、因病请假、其他（请注明）]；（如无缺席，填写“无”）|

|列席人员|（如有，请注明姓名、职务，如：公司总经理[姓名]、董事会秘书[姓名]、财务负责人[姓名]等）|

|会议类型|□定期会议□临时会议|

三、会议议程

1.[审议《关于审议公司XXXX年度监事会工作报告的议案》]

2.[审议《关于审议公司XXXX年度财务决算报告的议案》]

3.[审议《关于审议公司XXXX年度利润分配方案的议案》]

4.[审议《关于审议公司XXXX年年度报告及其摘要的议案》]

5.[审议《关于公司董事、高级管理人员XXXX年度履职情况及薪酬考核的议案》]

6.[其他需要审议的议题……]

7.[听取公司XXXX方面的情况汇报](如适用)

*(注：以上议程为示例，请根据实际会议议程填写)*

四、会议召开及出席情况确认

主持人[主持人姓名]宣布会议开始，并确认本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议应到监事[X]名，实到监事[X]名，符合《公司章程》规定的有效表决人数，会议合法有效，可以召开。

记录人向与会监事通报了本次会议应审议的议题。

五、会议议题及审议情况(逐项记录)

议题一：审议《关于审议公司XXXX年度监事会工作报告的议案》

1.汇报人：[姓名]（通常为监事会主席或指定监事）

2.主要内容摘要：汇报人就《公司XXXX年度监事会工作报告》的主要内容进行了说明，包括但不限于监事会XXXX年度主要工作回顾、对公司依法运作情况的监督意见、对公司财务情况的监督意见、对公司董事及高级管理人员履职情况的监督意见、以及下一年度工作计划等。

3.监事审议与讨论情况：

与会监事对本议案进行了认真审议和讨论。

[监事A姓名]：[发表的主要意见和关注点，例如：认为报告全面反映了监事会年度工作，同意报告内容。建议在XX方面进一步加强监督。]