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公司法人治理法律文书

(一)公司章程

(二)股东会议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，

以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制

定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(1)决定公司经营方针和投资计划；

(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项：

(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事

项：

(4)审议批准董事会的报告；

(5)审议批准监事会的报告；

(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案：

(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案：

(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(9)对发行公司债券作出决议：

(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议：

(11)修改公司章程；

(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议：

(13)审议单独或者合并享有公司有表决