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民事移交刑事案件申请书

申请人：崔XXX，男，汉族，19XX年12月22日出生，身份证号：XXXXXXXXXX,住址：云南省昆明市XX县XX镇XXX组，联系电话：XXXXXXXXX（代理人）。

被申请人：李XXX，男，汉族，19XX年12月22日出生，身份证号：XXXXXXXXXX,住址：云南省昆明市XX县XX镇XXX组，联系电话：XXXXXXXXX（代理人）。

一、申请事项

请求贵院将申请人与被申请人之间的民间借贷纠纷一案（案号：[民事案件案号]），依法移交至XX市公安局XX分局立案侦查，追究被申请人的刑事责任。

二、案件基本事实

申请人与被申请人之间的[民事案件案由]纠纷，此前已由贵院作为民事案件受理，案号为[民事案件案号]。现经申请人进一步调查核实，发现被申请人在涉案过程中的行为并非单纯的民事违约或侵权，而是涉嫌刑事犯罪，具体事实如下：

1.[详细阐述第一部分事实，包括时间、地点、人物、事件经过等。例如：202X年X月X日，被申请人以与申请人合作投资XX项目为由，向申请人收取投资款人民币XX万元，并出具了加盖其公司印章的收款收据。但事后申请人发现，被申请人所称的XX项目根本不存在，其收取投资款后并未用于任何投资活动，而是将款项转入其个人银行账户，用于偿还个人债务及日常挥霍。]

2.[详细阐述第二部分事实，与第一部分事实逻辑连贯，进一步佐证被申请人的犯罪行为。例如：在申请人发现异常并向被申请人追问项目进展及款项去向时，被申请人多次编造虚假理由拖延、搪塞，甚至伪造了项目合作协议、资金使用明细等文件欺骗申请人。直至申请人向相关部门核实，才确认被申请人的全部陈述均为虚假，其主观上具有非法占有申请人资金的故意。]

3.[如有其他相关事实，继续依次阐述，确保事实清晰、完整，能够形成完整的证据链，证明被申请人的行为涉嫌犯罪。]

三、被申请人行为涉嫌犯罪的具体依据

结合上述案件事实及相关法律法规规定，被申请人的行为已涉嫌[具体罪名，如：诈骗罪]，具体依据如下：

（一）符合该罪名的构成要件

根据《中华人民共和国刑法》第[XX]条关于[具体罪名]的规定，该罪名的构成要件包括：[1.主体要件：一般主体，即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人/单位；2.主观要件：故意，且具有[特定目的，如：非法占有目的]；3.客体要件：侵犯了[具体客体，如：公私财产所有权]；4.客观要件：实施了[具体行为，如：虚构事实、隐瞒真相，骗取数额较大的公私财物的行为]。

对照本案事实，被申请人的行为完全符合上述构成要件：

1.主体要件方面：被申请人为[自然人或单位]，已达到法定刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，符合[具体罪名]的主体要求。

2.主观要件方面：被申请人[详细说明证明被申请人具有犯罪故意及特定目的的事实，如：在无实际项目支撑的情况下，主动编造投资谎言，收取款项后转移至个人账户挥霍，且在申请人追问时继续欺骗，足以证明其主观上具有非法占有申请人资金的故意]，符合该罪名的主观要件。

3.客体要件方面：被申请人的行为导致申请人[具体损失，如：XX万元资金无法收回]，侵犯了申请人的[公私财产所有权等客体]，符合该罪名的客体要件。

4.客观要件方面：被申请人实施了[具体犯罪行为，如：虚构投资项目、伪造相关文件、隐瞒款项真实去向等虚构事实、隐瞒真相的行为]，且骗取的财物数额达到了[“数额较大”“数额巨大”等标准，需结合当地司法解释说明，如：根据XX省高级人民法院关于办理[具体罪名]案件执行数额标准的规定，骗取财物数额在XX万元以上即属于“数额较大”，本案中被申请人骗取申请人XX万元，已达到该标准]，符合该罪名的客观要件。

（二）相关证据材料佐证

为证明被申请人的行为涉嫌犯罪，申请人已收集并整理了相关证据材料，具体如下：

1.[证据一名称，如：银行转账记录]：该证据显示[具体内容，如：202X年X月X日，申请人通过名下XX银行账户（账号：XXXX）向被申请人名下XX银行账户（账号：XXXX）转账XX万元，备注为“XX项目投资款”]，能够证明申请人向被申请人支付款项的事实。

2.[证据二名称，如：收款收据]：被申请人向申请人出具的收款收据，加盖了其公司印章，载明收到申请人“XX项目投资款”XX万元，与银行转账记录相互印证，证明被申请人收取款项的事实。

3.[证据三名称，如：聊天记录/通话录音]：申请人与被申请人之间的微信聊天记录/通话录音（附文字整理稿）显示，被申请人多次向申请人描述虚假的项目情况，承诺高额回报，并在申请人质疑时编造理由欺骗，能够证明被申请人虚构事实、隐瞒真相的行为。

4.[证据四名称，如：虚假文件复印件]：被申请人伪造的XX项目合作协议、资金使用明细等文件复印件，其上无真实的合作方