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1煤业公司主要灾害预防制度

xxx煤业公司会议制度

一、会议制度

1、职工代表大会

会议时间。每年年初召开，会议由工会主席主持。

参加人员。职工代表、公司副总工及助理以上领导、各股东或股东代表、各部门负责人。

会议主要内容。听取审议行政工作报告、听取审议财务工作报告、听取业务招待费使用情况、审议表决重大事项、听取提案办理情况的报告、民主评议矿级领导干部。

会议组织：党群工作部

会议通知：党群工作部书面通知

会议签到：党群工作部

会议精神落实、督办：党群工作部

2、股东大会

会议时间：每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行，会议由董事长主持。参加人员：

（一）公司董事会成员及董事会秘书与公司证券事务代表；

（二）公司监事会成员；

（三）公司高级管理人员；

（四）股权登记日结束时的公司在册股东或股东代理人；

（五）为公司服务的会计师事务所代表，股东大会见证律师和公证人；

（六）董事会邀请的其他人员；

（七）公司《章程》和本规则规定的其他人员。

会议主要内容：

（一）决定公司经营方针和投资计划；oooo

（二）选举和更换董事，决定董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事报酬事项；

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（四）审议批准董事会的报告；oo

（五）审议批准监事会的报告；

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（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；oo

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；oo

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；oo

（九）对发行公司债券作出决议；

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（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；oo

（十一）修改公司章程；

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（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议

（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案

（十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的

其他事项。

会议组织：综合办公室

会议通知：综合办公室在股东会召开30日前书面通知参会人员

会议签到：综合办公室会议记录：综合办公室

会议精神、形成决议落实、督办：综合办公室

3、董事会会议

召开时间。董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。

参加人员。公司董事会成员，董事因特殊原因不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

主要内容。总经理汇报本年度工作及下年度经营计划；财务总监汇报公司本年度财务决算议案、下年度财务预算议案及公司利润分配方案和弥补亏损议案。其他的议案或报告。

会议议定事项形成会议决议，并由董事会成员签名。

董事会会议应形成会议记录，会议记录包括以下内容。会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；董事会形成资料由办公室资料室存档。

会议组织：综合办公室

会议通知：综合办公室应当在董事会会议举行十日前书面通知各董事参加会议

会议签到：综合办公室会议记录：综合办公室

会议精神、形成决议落实、督办：综合办公室

4、监事会会议

会议时间。监事会会议每年至少召开四次，遇特殊情况时可临时召集。会议由监事长主持。

参加人员。监事会成员。监事因特殊原因不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席行使表决权，委托书中应载明授权范围，。

会议内容：

（一）审议本公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告，对本公司内控制度制定情况和执行情况的监督意见；

（二）审议与本公司董事、高级管理人员有关联关系的关联交易；

（三）审议本公司财务预算、决算方案；

（四）审议本公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对本公司董事、高级管理层的述职报告进行评议，并出具其履行职责情况的监督意见；

（六）相关法律、法规和《章程》规定需要监事会出具的报告和意见。

会议组织：综合办公室

会议通知：综合办公室在监事会议召开十日前将书面通知及会议文件送达全体参会人员

会议签到：综合办公室

会议记录：