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项目投融资合同标准模板

前言

本合同模板旨在为项目投融资活动提供一个专业、严谨且具有实用价值的框架性文件。项目投融资涉及复杂的商业利益与法律关系，各方当事人在实际操作中，应根据具体项目情况、交易结构、法律法规要求以及各方协商一致的结果，对本模板进行相应调整、补充和完善。本模板并非法律意见，任何依据本模板进行的法律行为，其风险由行为人自行承担。建议在签署正式合同前，咨询专业的法律顾问。

第一章鉴于条款

1.1甲方（融资方）：[公司全称]，一家依据[注册地]法律合法成立并有效存续的[公司类型]，法定代表人[姓名]，注册地址[地址]（以下简称“融资方”或“公司”）。

1.2乙方（投资方）：[公司全称/自然人姓名]，[公司类型/自然人国籍]，法定代表人/身份证号[相应信息]，注册地址/住址[地址]（以下简称“投资方”）。

1.3鉴于融资方正在从事[项目名称]项目（以下简称“本项目”）的开发与运营，具有[简述项目优势、市场前景等]。

1.4鉴于投资方认可本项目的投资价值及融资方的管理能力，愿意按照本合同约定的条款和条件向融资方进行投资。

1.5鉴于融资方同意接受投资方的投资，并同意按照本合同约定的条款和条件对公司进行增资/股权转让（根据实际情况选择）及相应的公司治理安排。

1.6各方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第二章定义与释义

2.1本次投资：指投资方依照本合同的约定，向融资方投入资金，以获得融资方新增注册资本/受让融资方原股东持有的部分股权（根据实际情况选择）的行为。

2.2投资款：指投资方为获得融资方股权而支付给融资方/原股东（根据实际情况选择）的总金额。

2.3交割日：指本合同约定的全部交割条件满足后，投资款支付完成且股权变更登记（或股东名册变更）完成之日。

2.4公司估值：指各方约定的，在本次投资完成前，融资方的整体价值。

2.5尽职调查：指投资方为评估本次投资的可行性及风险，对融资方的法律、财务、业务等方面进行的调查。

2.6关联方：指具有《公司法》及相关法律法规规定的关联关系的法人、其他组织或自然人。

2.7重大不利影响：指对融资方的业务、财务状况、经营成果、资产、负债、前景，或对本次投资的完成及本合同的履行构成重大实质性不利影响的事件、事实、条件或情况。

第三章融资与投资方案

3.1融资金额与用途：

3.1.1投资方同意向融资方投资人民币[金额大写]（￥[金额小写]）（以下简称“投资款”）。

3.1.2融资方承诺，本次募集资金将专项用于[详细列明资金用途，如：项目研发、市场拓展、团队建设、补充流动资金等]，未经投资方书面同意，不得擅自改变用途。融资方应每[时间周期]向投资方书面报告资金使用情况。

3.2投资方式：

（根据实际情况选择一种或组合）

□增资扩股：投资方以现金方式对融资方进行增资，投资款中的人民币[计入注册资本金额]计入融资方注册资本，其余人民币[计入资本公积金额]计入融资方资本公积。

□股权转让：投资方以现金方式受让融资方原股东[原股东姓名/名称]持有的融资方[转让股权比例]%的股权。（若为此种方式，需列明原股东作为合同丙方，并增加相应条款）

□可转债/优先股：（具体条款另行详细约定）

3.3公司估值与股权安排：

3.3.1各方确认，本次投资前融资方的公司估值为人民币[估值金额大写]（￥[估值金额小写]）。

3.3.2本次投资完成后，融资方的注册资本将由人民币[原注册资本]增加至人民币[增资后注册资本]（若为增资扩股）。投资方以其投资款占本次投资完成后融资方注册资本的[投资后股权比例]%。

3.3.3本次投资完成后，融资方的股权结构如下：

甲方（原股东）：持有[股权比例]%

乙方（投资方）：持有[股权比例]%

其他股东（如有）：持有[股权比例]%

3.4资金交割：

3.4.1投资方应在本合同约定的全部交割条件满足（或被投资方书面豁免）后的[数字]个工作日内，将全部投资款一次性支付至融资方指定的如下银行账户：

账户名称：[融资方银行账户名]

开户银行：[银行名称及支行]

银行账号：[银行账号]

第四章陈述与保证

4.1融资方的陈述与保证（针对融资方及原股东，如适用）：

4.1.1融资方是依法设立并有效存续的法人实体，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

4.1.2融资方拥有签署和履行本合同所必需的法人权利和授权，并已获得所有必要的内部批准（如股东会/董事会决议）。

4.1.3融资方签署和履行本合同不违反任何对其有约束力的法律、法规、判决、裁定，也不与其公司章程或任何已签署的其他合同或协议相冲突。

4.1.4融资方截至本合同签署日，向投资方提供的所有文件、资料和信息（包括但不限于财务报表、业