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2025年银行反洗钱知识竞赛试卷及答案.docxVIP

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  • 2025-09-17 发布于北京
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2025年银行反洗钱知识竞赛试卷及答案.docx

    2025年银行反洗钱知识竞赛试卷及答案

    单项选择题（每题2分，共20题）

    1.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。

    A.20万

    B.50万

    C.100万

    D.200万

    答案：D

    分析：根据相关规定，单位之间人民币单笔转账200万以上需进行大额交易报告。

    2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

    A.发卡行

    B.收单行

    C.办理业务的金融机构

    D.境外银行

    答案：B

    分析：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。

    3.金融机构应当在大额交易发生后的（

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