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2025年反洗钱知识竞赛题库(含答案)
一、单选题
1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
答案：B。根据相关规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
2.金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每笔交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。这体现了反洗钱工作的（）原则。
A.合法审慎
B.保密
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