山东博汇纸业股份有限公司2019年年度报告167页.PDFVIP

2019年年度报告

公司代码：600966公司简称：博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

2019年年度报告

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2019年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李刚、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润

为人民币402,702,868.02元。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司2019年年度拟以实

施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2019年12月31日，公司总

股本1,336,844,288股，以此计算合计拟派发现金红利22,726,352.90元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投

资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第四节经营状况讨论与分

析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

□适用√不适用

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2019年年度报告

目录

第一节释义4

第二节公司简介和主要财务指标4

第三节公司业务概要7

第四节经营情况讨论与分析9

第五节重要事项19

第六节普通股股份变动及股东情况31

第七节优先股相关情况35

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况36

第九节公司治理39

第十节公司债券相关情况42

第十一节财务报告43

第十二节备查文件目录167

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2019年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、博汇纸业指山东博汇纸业股份有限公司

博汇集团、控股股东指山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东

天源热电指山东天源热电有限公司

大华纸业指淄博大华纸业有限公司，为本公司全资子公司

博