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有限公司股东会决议书规范范例

股东会决议是有限公司决策过程中最为重要的法律文件之一，其规范与否直接关系到公司决策的合法性、有效性以及股东权利的保障。一份严谨、规范的股东会决议书，不仅能够清晰记录会议内容与决策结果，更能有效规避潜在的法律风险。以下为一份有限公司股东会决议书的规范范例，供参考。

有限公司股东会决议书

会议名称：[公司全称]第[]届第[]次股东会决议

一、会议基本情况

1.会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

2.会议地点：[公司会议室或具体地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

3.召集人：[董事会或执行董事或股东XXX（姓名）]

4.主持人：[董事长XXX（姓名）或执行董事XXX（姓名）或推选的股东代表XXX（姓名）]

5.记录人：[XXX（姓名）]

6.应到股东人数：[数字]人

7.实到股东人数：[数字]人

*其中，亲自出席的股东：[股东A姓名]、[股东B姓名]、……，共[数字]人。

*委托代理人出席的股东：[股东C姓名]（由代理人[代理人姓名]代为出席），共[数字]人。

8.实到股东所代表的股权比例：[百分比]%(应大于或等于公司章程规定的有效表决比例要求)

9.会议的召集、召开程序：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

二、会议通知情况

本次股东会会议于[XXXX年XX月XX日]通过[书面送达/电子邮件/传真等，根据公司章程规定]方式通知了全体股东，通知中载明了本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。

三、会议议题

1.审议《关于审议公司[上一会计年度]年度财务会计报告的议案》；

2.审议《关于公司[上一会计年度]利润分配方案的议案》；

3.审议《关于选举公司第[]届董事会董事的议案》；

5.[其他需要审议的议题，如：增加注册资本、对外投资、合并分立等]。

四、审议及表决情况

与会股东及股东代理人就本次会议所审议的议题进行了充分的讨论和审议，并以[举手/书面/记名投票]方式对各项议案进行了表决。表决结果如下：

1.关于审议公司[上一会计年度]年度财务会计报告的议案

*议案主要内容：（简述，如：审议通过公司提交的[上一会计年度]年度财务会计报告。）

*表决结果：同意[数字]票，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]票，占[百分比]%；弃权[数字]票，占[百分比]%。

*决议结论：本议案获得通过。

2.关于公司[上一会计年度]利润分配方案的议案

*议案主要内容：（简述，如：同意公司[上一会计年度]利润分配方案，向股东分配利润共计人民币[金额单位]元，具体分配如下：……）

*表决结果：同意[数字]票，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]票，占[百分比]%；弃权[数字]票，占[百分比]%。

*决议结论：本议案获得通过。

3.关于选举公司第[]届董事会董事的议案

*议案主要内容：（简述，如：选举XXX、XXX为公司第[]届董事会董事，任期[年限]年。）

*表决结果：同意[数字]票，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]票，占[百分比]%；弃权[数字]票，占[百分比]%。

*决议结论：本议案获得通过。当选董事为：XXX、XXX。

*表决结果：同意[数字]票，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%（应达到三分之二以上）；反对[数字]票，占[百分比]%；弃权[数字]票，占[百分比]%。

5.[其他议题的审议与表决情况，参照以上格式逐项列明]

*议案主要内容：

*表决结果：

*决议结论：

五、其他事项

（如无其他事项，可填写“全体股东一致同意，本次股东会会议不存在其他需要审议或说明的事项。”）

六、落款

全体股东（或股东代理人）签字/盖章：

[股东A姓名]（签字）

[股东B姓名]（签字）

[股东C姓名/名称]（盖章或签字，如为法人股东需加盖公章）

[股东C代理人：XXX]（签字，如委托代理人出席）

……

公司（盖章）：[公司全称]（公章）

日期：[XXXX年XX月XX日]

使用说明及注意事项：

1.【】中的内容：均为提示性或待填充内容，请根据公司实际情况替换或删除。

2.股东人数与股权比例：应确保实到股东人数及代表的股权比例符合《公司法》及公司章程关于股东会召开及决议通过的法定要求。

3.表决方式：