原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中国工程科学2025年第27卷第2期
DOI10.15302/J-SSCAE-2024.11.025
区块链系统中反洗钱技术研究综述
1223132
刘乐源，李湘叶，蓝天，程亚坤，陈伟，李智鑫，曹晟，
3,42*3,4
韩伟力，张小松，柴洪峰
（1.电子科技大学信息与软件工程学院，成都610054；2.电子科技大学计算机科学与工程学院，成都611731；
3.复旦大学计算机科学技术学院，上海200433；4.复旦大学金融科技研究院，上海200433）
摘要：在全球金融格局深刻变化的背景下，区块链技术成为Web3.0金融的重要基础设施、全球金融科技发展的制高点，不
法分子也在利用区块链技术规避监管审查、进行洗钱等非法交易，威胁着国家和全球金融安全；亟需梳理现有的反洗钱技术
研究进展，前瞻区块链系统中反洗钱技术研究方向，更好应对区块链技术应用伴生的新型金融安全挑战。本文阐述了传统反
洗钱模式、区块链系统中的洗钱模式等反洗钱技术研究背景，辨识出反洗钱任务面临的迫切挑战；按照设置交易参数的阈
值、地址与实体关联分析、跨链关联分析等基于规则的反洗钱方法，支持向量机、逻辑回归、决策树、随机森林、k均值聚
类、结合链下信息等基于传统机器学习的反洗钱方法，卷积神经网络、循环神经网络、图神经网络、Transformer等基于深度
学习的反洗钱方法的分类，全面梳理了区块链系统中反洗钱技术的研究现状，辨识了相关技术的应用特性，讨论了支持反洗
钱研究的常用数据集。展望区块链系统中反洗钱技术发展，需在面向不平衡数据、不确定性标注的反洗钱数据集构建，可信
反洗钱算法研究，针对隐蔽交易的反洗钱机制研究，兼顾隐私性和可监管性的新技术研发等方面开展部署，提高我国区块链
系统中反洗钱技术能力，保障数字经济安全发展。
关键词：反洗钱；区块链系统；机器学习；深度学习；数据集；Web3.0
中图分类号：TP391文献标识码：A
ASurveyonAnti-MoneyLaunderingTechniquesin
BlockchainSystems
122313
LiuLeyuan,LiXiangye,LanTian,ChengYakun,ChenWei,LiZhixin,
23,42*3,4
CaoSheng,HanWeili,ZhangXiaosong,ChaiHongfeng
(1.SchoolofInformationandSoftwareEngineering,UniversityofElectronicScienceandTechnologyofChina,
Chengdu610054,China;2.SchoolofComputerScienceandEngineering,UniversityofElectronicScienceand
Tech
文档评论（0）