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股东会分红决议范文

股东会分红决议

会议名称：[公司全称]第[届/次]股东会分红决议会议

会议时间：[具体日期，例如：二〇二四年五月二十日][上/下午具体时间，例如：三时整]

会议地点：[具体地点，例如：公司会议室A或线上会议平台]

主持人：[主持人姓名及职务，例如：董事长张三先生]

记录人：[记录人姓名及职务，例如：董事会秘书李四女士]

一、会议基本情况

1.出席会议的股东（或股东代理人）情况：

*出席本次股东会会议的股东（或股东代理人）共计[数字]名，代表公司股份总数[百分比]%的表决权。

*其中，亲自出席的股东[数字]名，代表股份[百分比]%；委托代理人出席的股东[数字]名，代表股份[百分比]%。

*（可根据实际情况增删或详细列明股东姓名/名称及持股比例，例如：股东A先生，持有公司X%股份；股东B有限公司，持有公司Y%股份，授权代表王五先生出席等。）

2.会议的召集与通知：

*本次股东会会议由公司[董事会/执行董事，根据公司章程选择]召集。

*会议通知已于[发出通知的具体日期]通过[书面/电子邮件/公告等方式，根据公司章程选择]送达全体股东，通知中已明确载明本次会议的召开时间、地点、审议事项及其他必要信息。

二、会议召集与召开情况

本次股东会会议的召集、召开程序及出席人员资格均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

三、会议审议事项

本次会议审议并表决了《关于公司[上一会计年度，例如：二〇二三年度]利润分配方案的议案》。

四、会议表决情况

与会股东（或股东代理人）就上述审议事项进行了充分讨论和审议，并以[投票方式，例如：现场记名投票/通讯投票/举手投票]方式进行了表决。

表决结果如下：

*赞成票：代表股份[具体数量]股，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%。

*反对票：代表股份[具体数量]股，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%。

*弃权票：代表股份[具体数量]股，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%。

（若涉及关联交易，关联股东应回避表决，此处需注明：关联股东[股东名称]已依法回避表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。）

五、决议内容

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，因赞成票所代表的股份数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上（或：过半数，根据公司章程规定的表决比例确定），上述议案获得通过。

具体分红方案如下：

1.分红基准：以公司[上一会计年度末，例如：二〇二三年十二月三十一日]经审计（或：未经审计但经全体股东一致确认）的净利润为基础，并结合公司未来发展需要及《公司章程》关于利润分配的规定，确定本次利润分配。

2.可供分配利润：截至[基准日]，公司累计可供分配利润为人民币[具体金额]元。

3.具体分配方案：

*本次实际分配利润总额为人民币[具体金额]元。

*剩余未分配利润人民币[具体金额]元，结转至以后年度分配。

*分配形式为[现金分红/股票股利/现金与股票股利相结合，请选择并详述]：

*若为现金分红：以公司现有总股本[具体数量]股为基数，向全体股东每[股/10股]派发现金股利人民币[具体金额]元（含税）。

*自然人股东应根据相关法律法规缴纳个人所得税，由公司代扣代缴。

*法人股东（符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益）可依法享受税收优惠。

*若为股票股利：以公司现有总股本[具体数量]股为基数，向全体股东每[10股]送红股[具体数量]股（或：转增[具体数量]股，请注意区分送股与转增的来源及税务处理差异）。

*若为两者结合：（分别列明现金及股票股利的具体方案）

4.分配对象：截至[股权登记日，例如：二〇二四年六月十日]下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司[某分公司]（或：公司股东名册）登记在册的本公司全体股东。

5.分配实施时间：

*股权登记日：[具体日期]

*除权（除息）日：[具体日期]

*现金红利发放日（若有）：[具体日期]

*新增股份上市日（若为送转股）：[具体日期]

六、其他事项

（如无其他事项，可填写“本次会议无其他事项。”）

[如有其他需要说明的事项，例如：公司董事会/执行董事负责具体实施本次分红方案的相关事宜等，请在此处列明。]

七、决议生效

本决议自出席会议的股东（或股东代理人）签字（或盖章）之日起生效（或：本决议经出席会议的股东（或股东代理人）签字（或盖章）并加盖公司公章后生效，根据实际情况选择）。

八、签署

（以下为股东签字/盖章栏）

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