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内部控制管理制度(推荐)

一、总则

为了加强公司内部管理，规范公司运营流程，提高公司经营效率，保障公司资产安全，确保公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范等相关规定，结合本公司实际情况，特制定本内部控制管理制度。

本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

二、内部环境

（一）组织架构

公司建立了健全的组织架构，明确了各部门的职责权限。董事